证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2020-069

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年10月21日在公司会议室以通讯的方式召开。

　　会议通知及资料已于2020年10月18日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司签订西南综合生产制造基地项目投资协议的议案》

　　同意公司于2020年9月17日与长寿经济技术开发区管理委员会签署的《长寿经济技术开发区项目投资协议书》及《项目投资补充协议》。协议内容具体详见公司于2020年9月18日披露的《关于与长寿经济技术开发区管理委员会签订投资协议的公告》（    公告编号：2020-062）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年10月22日