证券简称：南方航空   证券代码：600029   公告编号：临2020-070

　　中国南方航空股份有限公司

　　关于高级管理人员辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于2020年10月21日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

　　同意肖立新先生因工作变动不再担任公司副总经理、总会计师、财务总监。

　　应参与审议董事7人，实际参与审议董事7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　肖立新先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于肖立新先生担任公司副总经理、总会计师、财务总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　独立董事意见：

　　肖立新先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

　　独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2020年10月21日