本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年10月20日（星期二）15:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年10月20日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

　　3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长陈克明先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共65人，代表有表决权股份总数为53,607,956股，占公司有表决权股份总数的16.50%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数23,412,737股，占上市公司有表决权股份总数的7.21%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东61人，代表有表决权股份总数30,195,219股，占上市公司有表决权股份总数的9.29%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2020年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　表决结果：同意38,598,203股，占出席会议有效表决权股份数的72.00%；反对2,900股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的27.99%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,335,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的50.54％；反对2,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01％；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的49.45%。

　　（二）《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》

　　表决结果：同意38,598,203股，占出席会议有效表决权股份数的72.00%；反对2,900股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的27.99%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,335,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的50.54％；反对2,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01％；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的49.45%。

　　（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意38,598,203股，占出席会议有效表决权股份数的72.00%；反对2,900股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的27.99%，表决结果为通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意15,335,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的50.54％；反对2,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01％；弃权15,006,853股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的49.45%。

　　上述议案已经2020年9月29日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2020年9月30日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　2020年10月21日