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2020年10月21日 星期三 上一期  下一期
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上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  证券代码:600097              证券简称:开创国际            公告编号:临2020-032

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次(临时)会议于2020年10月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举第九届董事会董事的议案》

  公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,经股东推荐,现提名谢峰先生、段君恒先生、朱继宏先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会和现任独立董事对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

  1.1  选举谢峰先生为公司第九届董事会董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  1.2  选举段君恒先生为公司第九届董事会董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  1.3  选举朱继宏先生为公司第九届董事会董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  1.4  选举吴昔磊先生为公司第九届董事会董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  1.5  选举刘晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

  公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,经股东推荐,现提名马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、王昭女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司董事会提名委员会和现任独立董事对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

  2.1  选举马莉黛女士为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2.2  选举许柳雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2.3  选举王建文先生为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2.4  选举王昭女士为公司第九届董事会独立董事候选人

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2020年11月6日下午1:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

  2020年10月21日

  附:董事、独立董事候选人简历

  一、 董事候选人简历

  1、 谢峰先生简历

  谢峰,男,1967年4月出生,中共党员,研究生学历,硕士,工程师。曾任上海水产(集团)总公司总裁助理,上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委书记、董事、总裁;现任上海水产集团有限公司党委书记、董事长、总裁,上海远洋渔业有限公司董事长、总裁,上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司董事长。

  2、 段君恒先生简历

  段君恒,男,1975年11月出生,中共党员,本科学历。曾任上海远洋渔业公司翻译兼管事,上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理,上海水产(集团)总公司国际发展部经理,上海水产(集团)总公司董事会秘书,上海蒂尔远洋渔业有限公司党委书记、执行董事、总经理,上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、董事、总裁;现任上海水产集团有限公司党委副书记、副总裁,上海远洋渔业有限公司副总裁。

  3、 朱继宏先生简历

  朱继宏,男,1969年5月出生,中共党员,硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监;光明食品(集团)有限公司审计部副总经理;光明食品(集团)有限公司合规风控部副总经理。现任上海水产集团有限公司财务总监。

  4、 吴昔磊先生简历

  吴昔磊,男,1966年12月出生,中共党员,本科,硕士,工程师。曾任上海远洋渔业公司办公室主任助理;上海水产(集团)总公司驻西班牙拉斯总部项目经理;上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁;上海水产(集团)总公司国际发展部经理;上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁;上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司总裁。

  5、 刘晓峰先生简历

  刘晓峰,男,1973年6月出生,九三学社,研究生学历,博士。曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师。现任北京小间科技发展有限公司投资总监,河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。

  二、 独立董事候选人简历

  1、 马莉黛女士简历

  马莉黛,女,1954年6月出生,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任上海汽车工业(集团)总公司审计室主任,上海国有资产监督管理委员会预算处处长顾问。

  2、 许柳雄先生简历

  许柳雄,男,1956年8月出生,中共党员,研究生,曾任上海水产大学海洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。

  3、 王建文先生简历

  王建文,男,1972年2月出生,研究生,曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师,现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人,万向德农股份有限公司独立董事。

  4、 王昭女士简历

  王昭,女,1979年1月出生,中共党员,研究生,曾任北京市朝阳区第十二届政协委员,首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长。

  证券代码:600097    证券简称:开创国际    公告编号:临2020-033

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年11月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年11月6日13点30分

  召开地点:上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼4楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月6日

  至2020年11月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案分别经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议、第八届监事会第十六次(临时)会议审议并通过,详见2020年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

  (二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

  (三) 拟出席会议的股东请于2020年11月3日(周二上午 9:00-11:00,下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室董事会办公室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  六、 其他事项

  (一) 本次现场会议会期预计为半天,与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

  (二) 会议登记处联系人:陈晓静

  联系电话:021-65690310   传真号码:021-65673892

  地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

  邮编:200082

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

  2020年10月21日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海开创国际海洋资源股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中作具体投票指示,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600097               证券简称:开创国际             公告编号:临2020-034

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第八届监事会第十六次(临时)会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次(临时)会议于2020年10月20日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

  一、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》

  公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,经股东推荐,现提名唐文华先生、徐亚军女士为公司第九届监事会监事候选人。(简历附后)

  1.1  选举唐文华先生为公司第九届监事会监事候选人

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  1.2  选举徐亚军女士为公司第九届监事会监事候选人

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

  2020年10月21日

  附:监事候选人简历

  1、 唐文华先生简历

  唐文华,男,1960年11月出生,中共党员,研究生学历,硕士,高级经济师。曾任上海水产(集团)总公司投资管理部经理;上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。现任上海水产集团有限公司副总裁;上海远洋渔业有限公司副总裁。

  2、 徐亚军女士简历

  徐亚军,女,1982年11月出生,本科学历。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管,北京亚通房地产开发有限责任公司副经理,现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。

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