本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年10月15日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

　　6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份1,601,344,451股，占公司股份总数的53.6245％。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,262,609,694股，占公司股份总数的42.2812％。

　　3.参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份338,734,757股，占公司股份总数的11.3433％。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份32,712,869股，占公司股份总数的1.0955％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,004,200股，占公司股份总数的0.1006％。通过网络投票的股东8人，代表股份29,708,669股，占公司股份总数的0.9949％。

　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本项议案表决情况如下：

　　总表决情况：同意1,601,143,751股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9875％；反对200,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0125％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意32,512,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3865％；反对200,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6135％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所。

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月15日