股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2020-065

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议已于2020年10 月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年10月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于将研发中心升级为研究院的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意将公司研发中心升级为研究院，作为公司下属一级研发机构，着力解决公司核心关键技术问题、孵化高附加值新产品体系，为公司提供技术决策依据和建议，有助于巩固技术研发创新优势，推动公司高质高效发展。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月16日