证券代码：002751          证券简称：易尚展示       公告编号：2020-089

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2020年10月15日下午14:30；

　　网络投票时间：2020年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020年10月15日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

　　4、会议的召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：刘梦龙先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共18人，代表股份40,917,866

　　股，占公司股份总数（154,550,613股）的比例为26.4754%。其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表股份39,459,302股，占公司股份总数的比例为25.5316%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共10人，代表股份1,458,564股，占公司股份总数的比例为0.9437%。

　　2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份1,658,990股，占公司总股本的1.0734%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议及表决情况

　　（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意40,917,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,658,990股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意40,917,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,658,990股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师：黄亮、何子楹

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，贵公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002751        证券简称：易尚展示        公告编号：2020-091

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于股东减持公司股份后持股比例

　　低于5%的权益变动提示性公告

　　信息披露义务人向开兵先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于公司股东减持股份，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）股东向开兵先生于2020年7月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-053），拟自该公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份不超过450,000股。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询信息获悉向开兵先生于2020年8月3日至10月14日间通过集中竞价方式累计减持无限售条件流通股438,000股，占公司总股份的0.2834%，本次减持后，向开兵先生持有公司股份7,716,000股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股东。现将有关情况公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　1、本次权益变动情况

　　■

　　2、本次权益变动前后持股情况

　　■

　　（注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和或差尾数不符均为保留小数位数的原因造成）

　　二、其他相关说明

　　1、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。

　　2、向开兵先生本次减持股份与其披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-053）相一致。截止2020年10月14日，该减持计划尚未实施完毕。

　　3、本次减持后，向开兵向开兵先生持有公司股份7,716,000股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股东。向开兵先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构和持续性经营产生重大影响。

　　4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、向开兵先生出具的《简式权益变动报告》。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002751          证券简称：易尚展示        公告编号：2020-090

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2020年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2020年第八次会议于2020年10月15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2020年10月13日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002751         证券简称：易尚展示        公告编号：2020-092

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”、“易尚展示”） 于 2020年10月15日召开了第四届董事会2020年第八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，相关情况公告如下：

　　一、对外投资概况

　　易尚展示是一家以展览展示和三维数字化技术为核心，拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心等科研机构，长期为华为、茅台、阿里巴巴、京东等国内外知名企业提供展示、AR、VR等服务的国家高新技术企业。深圳市南基智能科技有限公司（本文简称：“南基智能”）创始人WANG RAYMOND YI先生长期致力于芯片技术研发、生产和销售，在全球芯片产业领域拥有丰富的资源和经验。为抓住5G及我国集成电路产业发展的机遇，充分发挥公司及合作方的资源优势，公司与深圳市南基智能科技有限公司签订《投资合作协议书》（本文简称“协议”），拟共同投资设立“深圳市易尚电子有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准，本文简称“易尚电子”），易尚电子主要定位于芯片及物联网相关产品的研发、生产、销售及测试服务。

　　2020年10月15日公司召开了第四届董事会 2020年第八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司基本情况

　　公司名称：深圳市易尚电子有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：由易尚展示推荐的人员担任；

　　注册资本：2000万元人民币；

　　经营范围：集成电路设计、制造、应用、销售与服务；计算机软件设计、开发、应用、销售、咨询与服务；物联网系统软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；信息系统集成服务；信息技术咨询与服务；检测、测试设备与系统开发、生产、销售；测试服务（暂定，以工商管理部门核准的为准）。

　　注册地址：深圳市宝安区中心区易尚创意科技大厦；

　　股权结构：

　　■

　　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、合作方基本情况

　　名称：深圳市南基智能科技有限公司（本文简称：“南基智能”）；

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；

　　统一社会信用代码：91440300MA5GDBFN59；

　　法定代表人：WANG RAYMOND YI；

　　注册资本：500.000000万人民币；

　　成立日期：2020年09月21日；

　　经营范围：集成电路设计；信息系统集成服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　南基智能与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司本次对外投资的目的是为了抓住我国集成电路产业发展的机遇，充分发挥公司及合作方资源优势，积极布局和拓展芯片及物联网相关业务，为公司开辟新的市场和利润增长点，提升公司核心竞争力。

　　2、子公司设立后存在一定的市场风险和经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会 2020年第八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年10月15日