本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年10月13日，公司在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室以现场会议方式召开第九届董事会2020年第二十二次会议，会议通知于同日以书面形式发出。独立董事孔祥云因个人原因未亲自出席会议，授权独立董事陈英革代为出席并行使表决权。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　经认真审议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：经公司董事长赵宏伟先生的提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李伟先生（简历附后）任公司总裁。聘任后，李伟先生不再担任公司副总裁职务。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　截止本公告披露之日，李伟先生未持有公司股票。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二〇年十月十四日

　　附件：李伟先生简历

　　李伟：男，汉族，1973年3月出生，大学本科毕业，工程师。1994年起先后任深圳市金众（集团）股份有限公司第五分公司技术管理员、项目技术质量负责、金众混凝土有限公司实验室主任、第五分公司副经理兼项目经理、金众混凝土有限公司总经理、金众检验检查有限公司总经理，深圳市越众集团总经理助理。2007年5月起先后任本公司广西振业房地产股份有限公司副总经理、总经理，星海名城项目部总经理，广西振业房地产股份有限公司董事长，2013年5月起任本公司副总裁（2018年8月起兼任深圳市振业棚改投资发展有限公司执行董事）。

　　李伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中第3.2.3条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至披露之日，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。