本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年10月22日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年10月16日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2020年9月30日，收到上海证券交易所《关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2020】2568号）。由于《问询函》涉及内容较多，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此，公司决定将原定于2020年10月16日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年10月22日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年10月22日 14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年10月21日

　　至2020年10月22日

　　投票时间为：2020年10月21日15：00-2020年10月22日15:00

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年9月21日刊登的公告（    公告编号:临2020-039）。

　　四、

　　其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年10月14日