证券代码：600318              证券简称：新力金融          编号：临2020-068

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2020年10月13日以通讯方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《关于补选董事的议案》

　　公司于2020年9月2日披露了《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（    公告编号：临 2020-065）。吴昊先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、投资决策委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　鉴于吴昊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司建议，公司提名与薪酬委员会审核，同意补选金炎女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　金炎女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年10月29日召开公司2020年第三次临时股东大会，股东大会将审议本次董事会审议议案中的《关于补选董事的议案》。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司另行刊登的《安徽新力金融股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：600318              证券简称：新力金融       编号：临2020-069

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日披露了《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（    公告编号：临 2020-065）。吴昊先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、投资决策委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　鉴于吴昊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2020年10月13日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司建议，公司提名与薪酬委员会审核，同意补选金炎女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　金炎女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事对上述补选非独立董事的相关事项发表了同意的独立意见，详 见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《安徽新力金融股份有限公司关于补选董事相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件

　　金炎女士简历

　　金炎，女，汉族，1984年7月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，中级经济师。现任安徽新力科创集团有限公司投资部经理、安徽德森基金管理有限公司副总经理，主要分管投资工作。多年从事金融行业，曾于证券公司、混合所有制金控集团历任证券分析师、董事会办公室主任、基金公司副总经理、资本运营部总经理等职务。

　　截止公告日，金炎女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600318              证券简称：新力金融       编号：临2020-070

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职 工代表监事张悦女士的辞职报告。张悦女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月13日召开职工代表大会，选举邰一洋先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

　　公司及公司监事会对张悦女士在担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司监事会

　　2020年10月14日

　　附件：

　　邰一洋先生简历：

　　邰一洋，男，汉族，1979年7月出生，江苏海安人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，中级会计师、中级经济师、中级审计师、二级人力资源管理师。曾于中行合肥高新支行、淮南东华实业集团历任会计、财务部副部长等职务，现任安徽新力金融股份有限公司审计专员。

　　证券代码：600318           证券简称：新力金融           公告编号：2020-071

　　安徽新力金融股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月29日14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月29日

　　至2020年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年 10 月 14日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有 效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3、参会登记时间：2020 年 10月 28 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系方式：

　　公司地址：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦

　　联系人：刘洋、付林

　　联系电话：0551-63542170

　　传真：0551－63542170

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽新力金融股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）     代表本单位（或本人）出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■