证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2020-042
湖南机油泵股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年10月12日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席7人,董事袁春华、独立董事柴艺娜因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书陈湘军出席了本次会议;副总经理许腾、颜丽娟、谭小平、董仁泽、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
3、 议案名称:关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过,均经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:魏小江、柴玲
2、 律师见证结论意见:
经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南机油泵股份有限公司
2020年10月13日
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2020-043
湖南机油泵股份有限公司
关于选举第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)第九届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年10月12日进行了职工监事的选举,选举夏国喜先生(简历详见附件)为公司第十届监事会职工监事。夏国喜先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。职工监事任期与公司第十届监事会任期一致。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2020年10月13日
附件:职工监事简历
夏国喜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司,历任湖南机油泵股份有限公司车间车工、班长、主管等职务,2014至今任制造部经理,2017年10月至今兼任公司职工监事。
夏国喜先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。