证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2020-105

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-102）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2020年10月12日 下午14：50

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2020年9月28日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表公司发行在外有表决权股份为676,815,839股，占公司发行在外有表决权股份总数的42.7323％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表公司发行在外有表决权股份为268,074,285股，占公司发行在外有表决权股份总数的16.9255%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表公司发行在外有表决权股份为408,741,554股, 占公司发行在外有表决权股份总数的25.8068％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共18人，代表公司发行在外有表决权股份为69,499,631股, 占公司发行在外有表决权股份总数的4.3880％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3人，代表公司发行在外有表决权股份为36,534,621股，占公司发行在外有表决权股份总数的2.3067%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计15人，代表公司发行在外有表决权股份为32,965,010股, 占公司发行在外有表决权股份总数的2.0813％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了：

　　1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意676,810,339股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意69,494,131股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数99.9921％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0078％；弃权100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0001％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《2020年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2020年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十月十三日