本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2020年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2020年9月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

　　2020年9月25日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议批准了《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》（详情请参见9月26日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020-2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》。

　　根据股东大会就该员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划中规定的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现将该计划中2020年授予的A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量，予以明确。

　　1、2020年A-0及B-0批次股票授予日选定在2020年5月29日。

　　2、2020年A-0批次股票授予价格确定为24.0元。2020年B-0批次股票授予价格确定为26.88元。

　　3、A-0批次股票授予情况

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　　注：上述比例较之前公告有变化，变化的原因是实际授予数较之前的预测数小。这一变化的决定，在“股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜”的授权范围内。

　　4、B-0批次股票授予情况

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　　因各激励对象授予的股票均向下取整，2020年A-0批次股票授予的股数为5,083,246股，B-0批次股票授予的股数为14,880,609股，合计授予19,963,855股。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月13日