本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币9,500万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过后，投资产品期限不超过12个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-045）及相关文件。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

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　　备注：公司与广发银行股份有限公司江门台山分行不存在关联关系。

　　二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　　截止本公告日，上述清单中理财产品的本金及收益均已全额收回。

　　三、备查文件

　　1、广发银行股份有限公司江门台山分行《广发网上银行电子回单》。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月13日