证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-100

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第十次临时会议于2020年10月10日以现场方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于聘任刘国伟先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。

　　二、 审议通过了《关于聘任宫贵博先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。

　　三、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　四、 审议通过了《关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的公告》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十三日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美          编号：临2020-101  

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月10日收到公司董事长兼总经理马兴谷先生因工作安排原因辞任公司总经理职务的报告。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，总经理的辞任报告自送达董事会时生效。辞任后，马兴谷先生继续担任公司董事长及相关专门委员会委员职务。

　　为强化公司管理，公司于2020年10月10日召开了第八届董事会2020年度第十次临时会议，审议通过了《关于聘任刘国伟先生为公司总经理的议案》和《关于聘任宫贵博先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任刘国伟先生为公司总经理，同意聘任宫贵博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　刘国伟先生及宫贵博先生的简历附后。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十三日

　　附简历：

　　刘国伟先生，1973年10月出生，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务，2020年10月起担任康美药业股份有限公司总经理职务。

　　宫贵博先生，1974年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理、副部长，财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务；2020年10月起担任康美药业股份有限公司副总经理职务。

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-102

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日召开第八届董事会2020年度第十次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的有关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的条款进行修改。《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　该议案尚需股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程（2020年10月修订本）》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十三日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-103

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：康美（普宁）医院投资管理有限公司

　　●投资金额：以公司自有的康美医院房地产、医疗设备作价8.29亿元，对全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司（以下简称“医管公司”）进行增资

　　一、 对外投资概述

　　（一） 本次增资的基本情况

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月10日，召开第八届董事会2020年度第十次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的议案》，同意将自有的康美医院房地产、医疗设备作价8.29亿元，对全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司（以下简称“医管公司”）进行增资。

　　根据深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司出具的《康美药业股份有限公司拟增资康美（普宁）医院投资管理有限公司所涉及的康美药业股份有限公司的房地产及医疗设备资产评估报告》，公司用于增资的康美医院的房地产、医疗设备合计评估值为8.29亿元，本次增资按8.29亿元作价，增资完成后，医管公司注册资本增加至8.34亿元。

　　（二） 董事会审议情况

　　上述事项已经公司董事会审议通过，无需公司股东大会审批。

　　（三） 本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

　　二、 投资标的基本情况

　　（一） 公司名称：康美（普宁）医院投资管理有限公司

　　（二） 注册地址：普宁市流沙市区新河西路西侧医疗综合楼第五层南侧自编506号办公室

　　（三） 注册资本：500万元人民币

　　（四） 法定代表人：许冬瑾

　　（五） 经营范围：医院投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；企业形象策划。

　　（六） 出资方式：本次增资方式为实物出资，用于增资的实物资产主要为公司持有康美医院的房地产、医疗设备。

　　（七） 股权结构：医管公司为公司全资子公司，公司持股100%。本次增资完成后，医管公司仍为公司全资子公司。

　　（八） 最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2019年度和2020年半年度财务数据未经审计。

　　三、 本次增资的主要内容

　　（一） 增资金额

　　本次增资金额为8.29亿元，增资后医管公司的注册资本为8.34亿元。

　　（二） 增资方式

　　本次增资是公司以持有康美医院的房地产、医疗设备对医管公司进行增资，增资的实物资产合计账面价值为7.04亿元，评估值为8.29亿元，较账面值增值1.25亿元。本次增资的实物资产按评估值8.29亿元作价，增资后医管公司的注册资本为8.34亿元。

　　（三） 本次增资所涉及资产的情况

　　本次增资所涉及资产包括公司持有的康美医院医用房屋和医疗设备设施，其中医用房屋的建筑面积合计为106,110.07㎡。目前，上述资产由康美医院使用。

　　上述资产法律权属明确，不存在被抵押、质押、查封等情形。

　　（四） 本次增资所涉及资产的评估情况

　　本次增资涉及的实物资产由深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司2020年10月10日出具的《康美药业股份有限公司拟增资康美（普宁）医院投资管理有限公司所涉及的康美药业股份有限公司的房地产及医疗设备资产评估报告》（长基资评报字[2020]第26号），经采用成本法评估，截至评估基准日2020年9月30日，增资的实物资产账面价值为7.04亿元，评估值为8.29亿元，较账面值增值1.25亿元，增值率为18%。

　　■

　　注：评估方法为成本法

　　四、 本次增资对公司的影响

　　本次增资事项，有利于厘清公司与医管公司之间资产的经营权属，符合公司的发展需要及战略规划。本次以实物资产进行增资，不会影响公司的正常生产经营。本次增资完成后，医管公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　五、 其他提示

　　本次增资需要将相关资产的权属人从公司变更为医管公司，办理过户登记手续存在一定不确定性。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月十三日