证券代码：002998   证券简称：优彩资源   公告编号：2020-002

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2020年9月28日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月9日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事 7 名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

　　授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月12日

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-003

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年9月30日通过书面通知的方式送达。会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金实施专户存储制度，授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020 年 10 月 12 日

　　证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-004

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券原委派的保荐代表人惠淼枫先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券现委派保荐代表人沈树亮先生接替惠淼枫先生继续履行对公司的持续督导工作。

　　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为兴业证券股份有限公司的王军先生、沈树亮先生，持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。

　　公司董事会对惠淼枫先生的保荐工作和持续督导工作中所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附：保荐代表人沈树亮简历

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 10 月 12 日

　　附：保荐代表人沈树亮简历

　　沈树亮先生，保荐代表人、注册会计师，现任兴业证券投资银行部业务董事。曾主持或参与的项目主要有优彩环保资源科技股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司、京博农化科技股份有限公司等IPO项目，江苏省金象传动设备股份有限公司新三板挂牌项目，另外还参与无锡智能自控工程股份有限公司、展鹏科技股份有限公司等企业IPO改制辅导工作。