证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2020-086号

　　国网英大股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年9月24日发出会议通知，会议于2020年10月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　公司董事会于近日收到董事长李荣华先生、董事宋云翔先生的辞职报告。因工作原因，李荣华先生申请辞去公司第七届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，宋云翔先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经征询各有关方面意见，公司董事会拟推荐杨东伟先生、胡锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　杨东伟先生的基本情况和简历如下：

　　杨东伟，男，1970年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）董事长、党委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。

　　胡锐先生的基本情况和简历如下：

　　胡锐，男，1968年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国家电网公司总经理工作部（办公厅）秘书处副处长，国家电网公司办公厅总值班室副处长，中国电力出版社副社长、《国家电网》杂志常务副总编辑，国家电网报社副社长、副总编辑、党组成员，英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力财务有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，国网河北省电力有限公司党委委员、纪委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。

　　独立董事对此发表独立意见：

　　1.本次公司董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

　　2.经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人杨东伟先生、胡锐先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

　　3.同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

　　二、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　根据相关制度并结合实际情况，公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案如下：

　　1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　2.独立董事：独立董事津贴为10万元/年。

　　3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　独立董事对此发表独立意见：

　　我们认为，公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区现状，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于公司的规范运作和健康发展。同意公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案并提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于与英大集团签订〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事张贱明回避表决，其他8名非关联董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　四、审议并通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2020-087号

　　国网英大股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年9月24日发出会议通知，会议于2020年10月9日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案的议案》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　根据相关制度并结合实际情况，公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案如下：

　　1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　2.独立董事：独立董事津贴为10万元/年。

　　3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司监事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：600517          证券简称：国网英大          公告编号：临2020-088号

　　国网英大股份有限公司关于与英大

　　集团签订《商标使用许可合同》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）签订《商标使用许可合同》，在工商登记许可的经营范围内无偿使用英大集团商标，使用期限为合同生效之日起至被许可使用的商标注册有效期满日止。

　　●历史关联交易：2020年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）及所属公司销售产品、提供劳务不超过700,400万元，采购产品、接受劳务不超过72,000万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）存款日均余额不超过120,000，综合授信不超过815,000万元；预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司经营租赁收入不超过580万元，经营租赁支出不超过8,000万元；预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、广发银行、华夏银行资金拆借利息支出不超过4,700万元，债券利息支出不超过5,000万元，手续费与佣金收入不超过250,000万元，认购关联方金融产品不超过400,000万元，手续费与佣金收入不超过22,100万元，手续费与佣金支出不超过4,200万元；预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司保理业务手续费与佣金收入不超过8,000万元。

　　一、关联交易概述

　　为进一步推动业务发展，提升品牌价值和影响力，公司拟与英大集团签订《商标使用许可合同》，英大集团许可公司（包括控股公司）在工商登记许可的经营范围内无偿使用商标，使用期限为合同生效之日起至被许可使用的商标注册有效期满日止。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　英大集团持有公司65.53%的股权，是公司控股股东。

　　（二）关联人基本情况

　　法定代表人：李荣华

　　注册资本：1990000万元

　　住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　三、协议的主要内容

　　（一）商标使用方式

　　英大集团将注册商标许可给公司（包括控股公司）使用（已授权独占许可的商标除外），使用费用为无偿使用，许可使用形式为普通许可，使用期限为自本合同生效之日起至被许可使用的商标注册有效期满日止。

　　（二）商标使用要求

　　1.公司应当保证使用被许可商标的商品、服务质量。

　　2.公司必须在使用该注册商标的商品、服务上标明自己的企业名称和商品产地、服务来源。

　　3.公司根据英大集团注册商标核定使用的商品、服务范围使用，并不得超越英大集团许可的商品、服务范围使用英大集团注册商标。

　　4.英大集团提供被许可商标标识，公司不得任意改变英大集团提供的被许可商标的文字、图形或者其组合形式。

　　5.未经英大集团授权，公司不得以任何形式和理由将被许可商标再许可第三方使用。

　　6.公司可无偿使用英大集团的全部商标(已授权独占许可的商标除外)；在许可使用的期限内英大集团有权以书面通知的方式单方终止某个或全部商标许可。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司无偿使用英大集团商标，有利于加强品牌协同，提升品牌价值和影响力，进一步推动公司业务发展，树立良好品牌形象。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　2020年10月9日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与英大集团签订〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》，董事会9名董事中，关联董事张贱明回避表决，其余8名董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、国网英大第七届董事会第二十一次会议决议

　　2、国网英大独立董事关于公司与英大集团签订《商标使用许可合同》暨关联交易的事前认可意见

　　3、国网英大独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　4、《商标使用许可合同》

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：600517    证券简称：国网英大    公告编号：2020-089号

　　国网英大股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月27日14点

　　召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月27日至2020年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十一次会议决议公告》于2020年10月10日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

　　2、 登记时间：2020年10月23日（星期五）上午9:00-下午16:00

　　3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

　　4、 联系电话：021-52383315  传真：021-52383305  联系人：欧阳小姐

　　六、 其他事项

　　本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　会议联系地址：上海天山西路588号

　　联系部门：董事监事和投资者关系管理部   邮政编码：200335

　　电话：021-52311588   传真：021-52311580

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2020年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：国网英大第七届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国网英大股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月27日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■