证券代码：601999       证券简称：出版传媒         公告编号：2020-041

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所

　　律师：马俊龙、张白雪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2020年10月9日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临2020-042

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于公司董事、副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理王琦先生的书面辞职报告。

　　因退休原因王琦先生提出辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，王琦先生将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会并代表全体员工，对王琦先生任公司董事、副总经理期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月9日