本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：自2020年9月14日至2020年9月30日，累计已有人民币76,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为5,111股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0010%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,924,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.9853%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”、债券代码：113569）。

　　根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票（转股简称：“科达转股”、转股代码：191569）。

　　二、“科达转债”本次转股情况

　　（一）自2020年9月14日至2020年9月30日，累计已有人民币76,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数5,111股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0010%。

　　（二）截至2020年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,924,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.9853%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：2020年9月28日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（    公告编号：2020-078），上述股本结构表格中“变动前”和“变动后”的有限售条件流通股数量为注销部分激励股份后的股份数。

　　五、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0512-68094995

　　联系邮箱：ir@kedacom.com

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2020年10月10日