证券代码：000046             证券简称：泛海控股            公告编号：2020-141

　　泛海控股股份有限公司2020年第十一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年10月9日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月9日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月9日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

　　3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司副董事长张喜芳先生。

　　6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至股权登记日2020年9月25日，公司股东合计40,081名。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名，代表股份3,746,651,886股，占公司有表决权股份总数的72.1037%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共10名，代表股份45,322,274股，占公司有表决权股份总数的0.8722%。会议具体出席情况如下：

　　1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份3,707,373,806股，占公司有表决权股份总数的71.3478%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共3名，代表股份6,044,194股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。

　　2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份39,278,080股，占公司有表决权股份总数的0.7559%，均为非关联股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计10名，代表股份45,322,274股，占公司有表决权股份总数的0.8722%。

　　公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

　　本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见下：

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　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　（二）律师姓名：黄小雨、杨雯。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司r董事会

　　二〇二〇年十月十日

　　证券代码：000046    证券简称：泛海控股    公告编号：2020-142

　　泛海控股股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2020年10月9日，会议通知和会议文件于2020年10月6日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《关于聘任方舟为公司副总裁的议案》（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。

　　经公司总裁张博提名，公司董事会同意聘任方舟（简历见附件）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

　　方舟已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。方舟目前未持有公司股份，若后续持有，其将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

　　特此公告。

　　附件：方舟简历a

　　附件：

　　方舟简历

　　方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长等。2020年8月起任中国民生信托有限公司监事会主席。现任泛海控股股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露日，方舟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。方舟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。