证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2020－045

　　中材科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于2020年9月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年9月30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案

　　1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高岭先生担任公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。公司董事长薛忠民先生不再代行财务总监职责。

　　高岭简历如下：

　　高岭先生：中国国籍，1982年出生，本科，中级会计师。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中材科技股份有限公司财务总监。

　　高岭先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城“年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目”的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2020-046）全文刊登于 2020年 10月9日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限“国家新材料测试评价平台复合材料行业中心项目”的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（复合材料行业中心）公告》（公告编号：2020-047）全文刊登于 2020年 10月 9 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向浙商银行等四家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向下列四家金融机构申请总额共计不超过170,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

　　单位:万元

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　　三、备查文件

　　第六届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2020-046

　　中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）拟对ZF01线进行冷修改造，投资99,925万元建设年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目，实现产能扩容。

　　公司第六届董事会第十六次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰玻邹城“年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线

　　建设内容：项目拟建设一条年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线。其中：细纱 5.76 万吨，玻璃球 0.6 万吨。

　　实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

　　项目地点：山东省邹城工业园区泰山玻璃纤维邹城有限公司厂区内

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目总投资99,925万元，其中，建设投资92,191万元，建设期利息1,551万元，流动资金6,183万元。

　　资金来源：自有资金32,000万元，银行贷款67,925万元。

　　建设进度：项目建设期12个月，自项目土建开工到投产。

　　（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入69,327万元，年均利润总额14,972万元，总投资收益率16.13%，具有较好的经济效益。

　　（四）项目可行性分析

　　1、项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。

　　2、项目符合国家产业政策和中国建材集团有限公司的战略规划，符合泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局，项目的建设是必要的。

　　3、项目产品主要定位于用途广泛的工业类细纱和应用于5G等领域的电子细纱、特种短切纤维等，产品方案设计合理，市场定位准确，建设规模合理，具有良好的市场前景。

　　4、项目采用泰山玻纤自主研发技术，工艺先进，方案合理可行。

　　5、项目位于山东省邹城工业园区泰玻邹城现有厂区内，项目所需原料、水电供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　6、项目采用多项先进节能技术，采取多种环保措施，各项节能和排放指标符合国家和地方相关要求。

　　7、项目投资估算合理，且充分利用原ZF01生产线的部分旧资产，有效地节约了投资。

　　8、项目经济效益和社会效益良好。

　　三、项目投资对的影响

　　本项目的建设将进一步优化泰山玻纤的产品结构，拓宽产品市场范围，更好地满足市场对产品品种、品质的需要。对公司玻纤产业持续优化产品结构，提升盈利能力，增强核心竞争力，实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2020-047

　　中材科技股份有限公司投资项目（复合材料行业中心）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略与产业发展规划，公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟投资28,366.63万元推进工信部“2019年国家新材料检测评价平台-复合材料行业中心项目”建设任务，全面提升我国复合材料测试评价水平，打造具有全球核心竞争力和战略影响力的世界一流的复合材料测试评价中心。

　　该项目主要面向航空航天、汽车轻量化、轨道交通、风电叶片等领域，开展高性能纤维、预制体和树脂基复合材料的测试评价与认证服务，提供信息咨询、标准化服务等。

　　公司第六届董事会第十六次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限“国家新材料测试评价平台复合材料行业中心项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：国家新材料测试评价平台复合材料行业中心建设

　　建设内容：项目拟建设7个实验室，共布置195台设备。项目拟采取边建设边运营的方式，先期改造现有厂房作为过渡运营地，布局88台设备；同步新建建筑测试评价中心，建成后，搬迁88台设备，并新购置107台设备。

　　实施主体：南京玻璃纤维研究设计院有限公司

　　项目地点：改造工程位于南京市雨花西路安德里30号南玻有限院内，新建工程位于南京市江宁科学园彤天路99号南玻有限膜材料公司厂区内。

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目总投资28,366.63万元，其中，建设投资25,334.91万元，建设期利息365.04万元，流动资金2,666.67万元。

　　资金来源：自有资金8,690.66万元，国拨资金7,950.00万元，银行贷款11,725.97万元。

　　建设进度：建设期3年，分二个阶段建设。第一阶段为改造工程，时间1年，布置88台检测仪器设备；第二阶段新建测试评价中心，时间2年。

　　（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入7,171.43万元，年均利润总额2,121.64万元，总投资收益率11.29%，具有较好的经济效益。

　　（四）项目可行性分析

　　1、项目可行性研究报告内容齐全，编制深度符合相关要求。

　　2、项目有助于推动复合材料行业标准体系建设，实现复合材料领域内从原料级、材料级、构件级到部件级等全产业链测试评价能力的提升，以及测试专用设备的国产化替代，助力产业转型升级。该项目建设符合中国建材集团新材料产业发展战略规划，项目建设具有必要性。

　　3、项目新建七个功能实验室，工艺配置合理，设备选型达到国际先进水平，项目建设规模合理，建设方案成熟可行。

　　4、项目聚焦航空航天、汽车轻量化、轨道交通、风电叶片等应用领域，市场定位准确。

　　5、项目所需原料、水电供应、交通运输建设条件满足要求，为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　6、项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求。

　　7、投资估算基本合理，社会效益显著。

　　三、项目投资对的影响

　　本项目有助于解决复合材料领域“有材不好用，好材不敢用”的问题，实现关键材料国产化替代，助力产业转型升级；符合中国建材集团新材料产业发展战略规划；有利于强化南玻有限检测与标准化、行业信息中心的优势，建成国际一流的复合材料行业中心。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月三十日