证券代码：002124             证券简称：天邦股份           公告编号：2020-090

　　天邦食品股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知已于2020年9月29日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月4日下午14：00以现场及通讯方式在南京市国家农创园召开。会议由董事苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》；

　　《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的公告》于2020年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），    公告编号2020-092。

　　本议案在提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日

　　证券代码：002124             证券简称：天邦股份           公告编号：2020-091

　　天邦食品股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知已于2020年9月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年10月4日下午14：00在南京市国家农创园以现场方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》。

　　《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的公告》于2020年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），    公告编号2020-092。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

　　公司监事会经认真审核后，同意选举张邦辉先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　《关于监事辞职及补选公司监事的公告》于2020年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），    公告编号2020-093。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月九日

　　证券代码：002124          证券简称：天邦股份           公告编号：2020-094

　　天邦食品股份有限公司

　　关于增加2020年度第三次临时股东

　　大会临时提案暨召开2020年度第三次临时股东大会的补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议已于2020年9月26日召开，会议决议于2020年10月15日召开公司2020年度第三次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》，定于2020年10月15日召开公司2020年度第三次临时股东大会。

　　2020年10月4日，公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提请增加2020年度第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将2020年10月4日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议的以下议案作为临时提案增补到公司2020年度第三次临时股东大会审议：

　　《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》；

　　《关于补选公司监事的议案》。

　　经核查，张邦辉先生现合计持有本公司21.84%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

　　除上述增加临时议案外，公司于2020年9月28日刊登的《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

　　公司现对2020年9月28日发布的《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人:公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年10月15日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2020年10月12日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至股权登记日2020年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　　（二）本次会议的提案为：

　　1、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

　　2、《关于增加被担保方的议案》

　　3、《关于调整日常关联交易额度的议案》

　　4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　5、《关于补选非独立董事的议案》

　　6、《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》

　　7、《关于补选公司监事的议案》

　　以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。其中提案第2、4为特别决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）

　　2、现场登记时间：2020年10月13日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00

　　3、现场登记地点：公司证券发展部。

　　信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　信函邮寄地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼；

　　邮编：200233；

　　传真号码：021-54484520；

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：章湘云、戴璐

　　电话：021-54484578

　　传真：021-54484520

　　会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。

　　电子邮箱：dail@tianbang.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议公告。

　　3、公司第七届董事会第二十四次会议决议公告；

　　4、公司第七届监事会第十三次会议决议公告。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362124”。

　　2、投票简称：“天邦投票”。

　　3、提案设置及填报表决意见。

　　（1）提案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　天邦食品股份有限公司

　　2020年度第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托   先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年10月15日召开的天邦食品股份有限公司2020年度第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持有股份性质和数量：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2020年10月12日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司2020年度第三次临时股东大会。　

　　单位名称（或姓名）：　　　　　   联系电话：　

　　身份证号码：   　　　　　　　 股东帐户号：　

　　持有数量：

　　年　月　日

　　证券代码：002124              证券简称：天邦股份    公告编号：2020-095

　　天邦食品股份有限公司

　　2020年9月份商品猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、商品猪销售情况

　　公司2020年9月份销售商品猪41.62万头，销售收入112,200.10万元，销售均价51.91元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为32.44元/公斤），环比变动分别为65.62%、28.24%、-11.43%。

　　2020年1-9月销售商品猪202.53万头，销售收入658,451.01万元，销售均价56.33元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为33.06元/公斤），同比变动分别为-0.09%、97.90%、266.02%。

　　公司2020年9月商品猪销售数量环比上升，主要来自于仔猪和肥猪销售数量的增长。2020年1-9月商品猪销售头数同比略降而销售收入和销售均价同比大幅上升，一是因为非洲猪瘟疫情导致生猪行业产量减少，生猪市场价格同比大幅上涨，二是因为公司今年销售构成中仔猪、种猪占比较高。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、风险提示

　　商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

　　三、其他提示

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日

　　证券代码：002124               证券简称：天邦股份              公告编号：2020-096

　　天邦食品股份有限公司

　　2020年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日

　　2、业绩预计：□亏损□ 扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　（1）2020年第三季度预计业绩情况

　　■

　　（2）2020年前三季度预计业绩情况

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司业绩大幅增长主要来自于公司生猪养殖业务。

　　2020年前三季度，生猪销售价格处于高位运行区间，公司商品猪出栏价格较去年同期上升266.02%，销售收入同比上升97.90%。同时公司2020年商品猪销售构成中仔猪和种猪的占比较高，相应的毛利率也较高。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2020年第三季度报告为准；

　　2、生猪市场价格和疫病等情况为公司业绩预测带来较大的不确定性，如果业绩预测产生变动，公司将根据相关规定进行披露；

　　3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日