证券代码：688155       证券简称：先惠技术      公告编号：2020-017

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日收到董事王苒先生的书面辞职报告。王苒先生因工作变动辞去公司董事职务。辞职后，王苒先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王苒先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司对王苒先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

　　同日公司董事会收到了3%以上股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君盛峰石”）《关于增加上海先惠自动化技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，君盛峰石提名邵辉先生（具体简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月09日

　　附件：

　　邵辉先生简历

　　邵辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年9月出生，硕士学位。2008年8月至2017年2月，就职于中国保险监督管理委员会。2017年3月至今，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理。

　　邵辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

　　证券代码：688155     证券简称：先惠技术     公告编号：2020-018

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2020年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年10月16日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）已于2020年9月29日公告了股东大会召开通知。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有3%以上股份的股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙），在2020年9月29日向股东大会召集人公司董事会提交了《关于增加上海先惠自动化技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2020年第三次临时股东大会中增加《关于选举公司董事的议案》。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　1、《关于选举公司董事的议案》

　　王苒先生因工作变动不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名邵辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年9月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2020年10月16日14点00分

　　召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2020年10月16日

　　网络投票结束时间：2020年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-5已经公司于2020年9月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，议案1-2、5-6已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海先惠自动化技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。