证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-085
深圳市卓翼科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年9月30日下午14：30开始
网络投票时间：2020年9月30日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计30人，代表股份数109,785,021股，占公司有表决权股份总数的19.3639%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数
108,318,521 股，占公司有表决权股份总数的19.1053%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数1,466,500股，占公司有表决权股份总数的0.2587%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。
会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：
2.01发行股票的种类和面值
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02发行方式和发行时间
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03发行对象及认购方式
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.05发行数量
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.06募集资金用途及数额
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.07限售期
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.08上市地点
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.09未分配利润安排
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.10本次发行决议有效期
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）及鉴证报告的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》。
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
12、审议通过了《关于向关联方租赁厂房及为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意108,446,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7804%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555 %；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2865%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权70,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
14、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。
表决情况：同意108,516,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8445%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意10,161,849股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.9016%；反对1,268,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.0984%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所贺秋平律师、李静娴律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月九日
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-086
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）及下属子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）、深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）2020年4月至今累计收到各类政府补助金额共计7,705,649.92元（未经审计），其中与收益相关的各类政府补助资金共计人民币6,635,649.92元，与资产相关的各类政府补助资金共计人民币1,070,000元。公司收到与收益相关的各类政府补助累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 13.21%。现将有关情况公告如下：
■
公司及子公司获得的上述政府补助均系现金形式的政府补助。截至本公告披露日，上述补助资金除第20项72,600元未收到但已记账外，已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述补助确认与收益相关的政府补助共计人民币6,635,649.92元，与资产相关的政府补助共计人民币1,070,000元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述与收益相关的政府补助中，与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述政府补助资金对公司2020年度利润产生正面影响，预计增加公司 2020 年度利润总额人民币6,765,346.89元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示
上述政府补助的具体会计处理以及对2020年度损益产生的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上述政府补助相关收款凭证。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月九日
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