本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任张远庆担任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张远庆先生担任公司董事会秘书。

　　鉴于张远庆先生在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，公司于2020年9月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司副总经理张远庆先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

　　2020年9月，张远庆先生参加了上海证券交易所第六期科创板董事会秘书任职资格培训，考核合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，目前已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，张远庆先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：010-51529198

　　电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com

　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

　　特此公告。

　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

　　2020年10月9日