证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒           公告编号：2020-54

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2020年10月  5日以传真、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事，会议于2020年10月8日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生因涉嫌职务违法，被有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职，未能出席本次会议。会议由公司副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　根据公司章程有关规定，会议决定推举公司副董事长、常务副总经理谢广军先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新的公司董事长为止。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○二○年十月八日

　　证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒           公告编号：2020-55

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司董事长、总经理赵晓东先生因涉嫌职务违法，被有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职。

　　公司已对各项工作进行妥善安排，该事项对公司经营管理工作未产生重大影响。目前，公司工作暂由副董事长、常务副总经理谢广军先生主持，各项经营活动正常开展。公司董事会及管理层将确保公司正常运营、规范运作。

　　除此事项外，公司无其他应披露未披露信息。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○二○年十月八日