证券代码：002232         证券简称：启明信息        公告编号：2020-038

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会2020年第九次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年9月30日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年9月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事7人，董事李丰军先生由于工作原因未出席本次会议，7名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2020年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-040）。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度投资预算调整的议案》。

　　根据公司战略规划及本年度研发投入的实际情况，公司决定对2020年度投资预算进行调整如下：公司年度投资总额由8,613.13万元调增至12,514.13万元，其中，研发投资由5,000万元增至8,901万元，本次增加3,901万元。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十月九日

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2020-039

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会2020年第六次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2020年第六次临时会议于2020年9月30日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2020年9月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十月九日

　　证券代码：002232      证券简称：启明信息 公告编号：2020-040

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2020年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2020年度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会2020年第九次临时会议决议通过，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

　　（二）增加关联交易预计情况

　　1、销售商品、提供劳务情况表                                                             单位：万元

　　■

　　2、日常关联交易实际发生情况

　　截至披露日，公司与关联方累计发生关联交易销售金额 67,454万元，累计发生关联采购金额717万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。本次未增加预计额度的2020年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。本事项不需提请公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2020年第九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事2020年第九次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月九日