证券代码：002226          证券简称：江南化工       公告编号:2020-068

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2020年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年9月30日（周三）下午14:00 。

　　2、网络投票时间：2020年9月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层。

　　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事长郭曙光先生

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表公司有表决权股份数625,326,450股，占公司有表决权股份总数的50.0669%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表6人，代表公司有表决权股份数为622,359,350股，占公司有表决权股份总数的49.8293%。

　　3、网络投票情况

　　网络投票出席会议的股东14人，代表公司有表决权股份数为2,967,100股，占公司有表决权股份总数的0.2376%。

　　4、中小投资者投票情况

　　现场和网络投票出席会议的中小投资者共18人，代表公司有表决权的股份数为65,501,568股，占公司有表决权股份总数的5.2444%。

　　中小投资者是指除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

　　会议以累积投票的方式对以下各非独立董事投票表决，具体情况如下：

　　（1）选举蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为624,269,063股同意。其中，中小投资者表决结果：同意64,444,181股。

　　（2）选举李宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为624,269,063股同意。其中，中小投资者表决结果：同意64,444,181股。

　　（3）选举郭小康先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为624,269,063股同意。其中，中小投资者表决结果：同意64,444,181股。

　　以上3位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。蒲加顺先生、李宏伟先生、郭小康先生的简历详见公司2020年9月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（                    公告编号2020-063）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及段君僖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日

　　证券代码：002226            证券简称：江南化工        公告编号:2020-069

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十九次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次会议于2020年9月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年9月30日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

　　同意补选李宏伟先生为董事会提名委员会委员；

　　同意补选郭小康先生为董事会审计委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　李宏伟先生和郭小康先生的简历详见公司2020年9月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（                    公告编号2020-063）。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日

　　证券代码：002226            证券简称：江南化工        公告编号:2020-070

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于发行股份购买资产事项

　　的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次交易尚需通过国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告的核准或备案、董事会再次审议、主管国有资产监督管理机构批复、公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准、国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中审查（如适用）、国家发改委的审批或者备案（如适用）、国家商务部的审批或者备案（如适用）等程序，本次交易能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次发行股份购买资产事项的基本情况

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（                    证券简称：江南化工，证券代码：002226）自2020年7月27日开市起开始停牌。具体内容详见公司于2020年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（                    公告编号：2020-043）。于2020年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（                    公告编号：2020-044）。

　　2020年8月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽江南化工股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 453 号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的相关要求，公司会同相关各方及中介机构就《关注函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，具体内容详见公司于 2020 年8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-047）。

　　2020年8月7日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同日向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年8月10日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2020年9月9日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（                    公告编号：2020-060）。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二、本次发行股份购买资产事项的实施进展情况

　　公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。截至本公告披露日，本次发行股份购买资产事项的审计工作已基本完成，评估工作正在有序进行中，评估报告尚待履行国务院国有资产监督管理部门的备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并召开股东大会审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司将根据发行股份购买资产事项进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月九日