证券代码：600536       证券简称：中国软件     公告编号：临2020-043

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第七届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年9月25日以电子邮件和微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年9月30日召开，采取了通讯表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于在绍兴设立全资子公司的议案

　　根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟以货币资金1000万元在浙江省绍兴市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司作为重要的区域业务平台，定位于从事绍兴等区域信息安全业务。

　　本次投资，有利于推进公司信息安全业务的发展，优化产业布局，完善信息安全业务支撑体系，同时有利于承接本地化项目并提供优质的本地化服务，提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2020年9月30日