证券代码：600180              证券简称：瑞茂通            公告编号：临2020-065

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第七届董事会第十六次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2020年9月29日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》

　　成都蓉欧瑞易实业有限公司（以下简称“蓉欧瑞易”）为公司的参股公司，公司持有蓉欧瑞易49.00%的股权；成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业投资”）及其全资子公司成都蓉欧供应链集团有限公司（以下简称“蓉欧供应链”）合计持有蓉欧瑞易51.00%的股权。

　　蓉欧瑞易根据自身业务发展需要，现拟向其股东蓉欧供应链申请总额不超过人民币100,000万元的借款额度，期限为12个月，具体借款情况以实际签署的合同约定为主。同时，公司按49.00%的持股比例为该笔借款提供总额不超过49,000万元人民币的担保,具体事项以各方签订的担保合同约定为准。

　　公司董事会针对上述担保事项认为：本次拟为参股公司提供担保是基于公司的后续经营规划，有助于满足参股子公司对外融资需求，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。

　　详情请见公司于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年10月15日（星期四）下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　详情请见公司于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600180              证券简称：瑞茂通            公告编号：临2020-066

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第七届监事会第十六次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2020年9月29日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。

　　详情请见公司于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600180               证券简称：瑞茂通         公告编号：临2020-067

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于公司拟为参股公司提供担保的

　　公   告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：成都蓉欧瑞易实业有限公司（以下简称“蓉欧瑞易”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司蓉欧瑞易根据自身业务发展需要，现拟向其股东成都蓉欧供应链集团有限公司（以下简称“蓉欧供应链”）申请总额不超过人民币100,000万元的借款额度，具体借款情况以实际签署的合同约定为主。同时，公司按49.00%的持股比例为该笔借款提供总额不超过49,000万元人民币的担保,具体事项以各方签订的担保合同约定为准。截至本公告披露日，公司为其实际提供的担保余额为0元。

　　●是否涉及反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）公司的参股公司蓉欧瑞易根据自身业务发展需要，现拟向其股东蓉欧供应链申请总额不超过人民币100,000万元的借款额度，期限为12个月，具体借款情况以实际签署的合同约定为主。同时，公司按49.00%的持股比例为该笔借款提供总额不超过49,000万元人民币的担保,具体事项以各方签订的担保合同约定为准。

　　（二）公司于2020年9月29日分别召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》并同意将该议案提交至公司2020年第三次临时股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：成都蓉欧瑞易实业有限公司

　　注册地址：成都高新区长兴街434号、436号1层

　　法定代表人：罗刚

　　注册资本：100,000万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：供应链管理；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；销售:煤炭、焦炭、钢材、纸制品、金属材料(不含稀有贵金属)、金属制品、金银首饰、沥青（不含焦油沥青）（不含危险化学品）、化肥、通讯产品及配件（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、橡胶制品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、矿产品（国家有专项规定的除外）、机械设备、五金产品、日用品、家用电器、家具、装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料、针纺织品、针纺织原料（国家有专项规定的除外）、农产品（不含许可经营项目）、木制品、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、润滑油（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询)；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运。（涉及许可的未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　因蓉欧瑞易于2020年9月11日成立，截至公告披露日，暂无蓉欧瑞易最近一年及最近一期的相关财务数据。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　股东情况：成都产业投资集团有限公司及其全资子公司蓉欧供应链分别出资25,500万元人民币，合计持股51.00%；公司出资49,000万元人民币，持股49.00%。被担保人蓉欧瑞易系公司的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等相关规定，蓉欧瑞易与公司不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司会根据具体借款情况签订相关担保协议。

　　董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事会或董事会授权人士签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司于2020年9月29日召开了第七届董事会第十六次会议，会议全票审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。

　　公司董事会针对上述担保事项认为：本次拟为参股公司提供担保是基于公司的后续经营规划，有助于满足参股子公司对外融资需求，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次拟为参股公司提供担保是基于公司的整体发展战略目标，同时结合公司的实际经营需求，不会对公司独立性和正常经营产生影响。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1,166,695.278614万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的189.20%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为842,795.278614万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的136.67%。无逾期担保情况。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600180    证券简称：瑞茂通    公告编号：2020-068

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月15日14点30分

　　召开地点：河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月15日

　　至2020年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年9月29日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2020年10月12日（上午8:30--12:00，下午13:00--17:30），在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：胡先生

　　3、电话：010-56735855

　　4、传真：010-59715880

　　5、邮箱：ir@ccsoln.com

　　6、邮编：100052

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件:

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。