证券代码：600575            证券简称：淮河能源                  公告编号：临2020-046

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年9月29日在公司四楼会议室召开，会议通知于2020年9月18日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；经公司第六届董事会推荐，提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

　　公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）,本议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2020-048号公告。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：

　　淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　一、第七届董事会非独立董事候选人

　　王戎先生简历

　　王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。1986年10月参加工作，2008年5月-2014年8月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016年2月-2016年12月任淮矿现代物流有限公司党委书记、董事长，本公司董事；2017年1月-2019年8月任淮矿现代物流有限公司党委书记、董事长；2019年8月起任本公司党委书记、董事长。

　　刘万春先生简历

　　刘万春，男，汉族，安徽怀宁人，1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1991年7月参加工作，2013年1月-2016年12月任蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；2016年12月-2017年2月任淮南矿业集团财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事；2017年2月-2019年8月任淮南矿业集团财务部部长，平安工程院公司董事，平安公司董事，本公司董事；2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团战略投资部部长，机关党委委员，淮南矿业集团监事会主席，平安工程院公司董事，本公司董事；2020年4月至今任淮南矿业集团战略投资部部长，机关党委委员，淮南矿业集团监事会主席，平安工程院公司董事，西部公司董事，本公司董事。

　　牛占奎先生简历

　　牛占奎，男，汉族，河南洛阳人，1970年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。1991年7月参加工作，2005年5月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010年12月至2016年2月，历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员；2016年2月至2019年8月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任；2019年8月至2020年4月任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任，本公司董事；2020年4月至今任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任，西部公司董事，本公司董事。

　　胡良理先生简历

　　胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968年出生，中共党员，本科学历，政工师。1992年8月参加工作，2014年3月-2016年2月任淮南矿业集团办公室副主任；2016年2月-2017年1月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任；2017年1月-2017年8月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任，本公司董事；2017年8月-2019年8月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任，组织管控及薪酬改革办公室主任，本公司董事；2019年8月至2020年4月任淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，本公司董事；2020年4月至今任淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书，西部公司董事，本公司董事。

　　马进华先生简历

　　马进华，男，汉族，安徽太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作,2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9-2015年8月任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；2015年8月-2015年12月任本公司董事（代行董事会秘书职责）、财务总监；2015年12月-2018年6月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员；2018年6月-2020年3月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长。2020年3月至今任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。

　　张小平先生简历

　　张小平，男，汉族，江苏人，1961年出生，博士研究生，副教授。2015年5月至今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任海南有色金属矿业股份有限公司副董事长；2015年9月至2019年7月任深圳雅美医院管理咨询有限公司董事长、总经理；2015年10月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司执行董事；2015年11月至今任河南大河医疗有限公司董事长；2017年3月至今任飞尚实业集团有限公司董事；2017年4月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事；2017年6月至2019年7月任惠州市口腔医院有限公司董事长；2019年11月至今任梦舟股份董事；2015年8月至今任本公司董事。

　　二、第七届董事会独立董事候选人

　　陈矜女士简历

　　陈矜，女，汉族，1971年出生，中共党员，硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，会计学硕导师、审计专硕导师、会计专硕导师、资产评估专硕导师，审计专硕中心主任，同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员，2015年8月至今任本公司独立董事。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

　　李晓新先生简历

　　李晓新，男，汉族，1979年出生，中共党员，博士。2006年至2009年中国复旦大学法学博士研究生；2011年7月至2011年8月加拿大里贾纳大学交流；2012年8月至2013年9月美国哥伦比亚大学访问学者。2005年7月至2020年6月任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，现为德恒上海律师事务所律师，合肥晟泰克汽车电子股份有限公司独立董事；2016年4月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

　　谢敬东先生简历

　　谢敬东，男，汉族，1968年出生，中共党员，博士后，教授，上海电力大学能源电力科创中心常务副主任。2004年至2017年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。

　　附件2：

　　淮河能源（集团）股份有限公司独立董事

　　关于公司第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见

　　我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

　　经了解公司第七届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

　　因此，我们同意王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新

　　2020年9月29日

　　证券代码：600575                    证券简称：淮河能源                   公告编号：临2020-047

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2020年9月29日在公司四楼会议室召开，会议通知于2020年9月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　上述3名非职工代表监事候选人将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生的职工监事组成公司第七届监事会。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　施夕友先生简历

　　施夕友，男，汉族，安徽定远人，1973年出生，中共党员，会计师。1995年7月参加工作，1996年1月-2019年8月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团审核评价中心主任，兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事，上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事，本公司监事会主席。2020年4月至今任淮南矿业集团审核评价中心主任，兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事，上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

　　张伟先生简历

　　张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年出生，中共党员，本科学历，审计师、会计师。1995年7月参加工作，2012年8月-2019年8月期间历任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，主任；2019年8月-2020年4月任淮南矿业集团风险管理部部长，兼任淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，本公司监事；2020年4月至今任淮南矿业集团风险管理部部长，兼任淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，西部公司监事，本公司监事。

　　叶道权先生简历

　　叶道权，男，汉族，安徽芜湖人，1963年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1984年7月参加工作，2004年9月-2007年3月任淮南矿业集团企业管理部副部长；2007年3月-2014年11月任淮南矿业集团财务部副部长；2014年11月-2016年3月任淮南矿业集团经营发展部副部长；2016年3月-2016年9月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2016年9月-2016年12月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2016年12月-2018年3月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事；2018年3月-2019年8月任淮南矿业集团经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，淮南矿业集团设备租赁有限责任公司董事，本公司监事；2019年8月至今任淮南矿业集团经营管理部资产管理专家，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限责任公司董事，淮南舜立机械有限责任公司董事，本公司监事。

　　证券代码：600575    证券简称：淮河能源    公告编号：临2020-048

　　淮河能源（集团）股份有限公司关于

　　召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月29日9点00分

　　召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼本公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月29日

　　至2020年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年9月29日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

　　（二）登记时间：2020年10月28日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。

　　（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼本公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（二）公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼。

　　联系人：马进华、 姚  虎        邮编：241006

　　电话：0553－5840085            传真：0553－5840085

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　淮河能源（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书“投票数”一栏中填写具体的选举票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■