证券代码：000155      证券简称：川能动力       公告编号：2020-050号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2020年9月18日通过电子邮件方式发出，会议于2020年9月28日在公司召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资建设会东县淌塘风电场项目的议案》。

　　具体内容见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县淌塘风电场的公告》（公告编号    公告编号：2020-051号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度（试行）〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于确定合规管理负责人的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力       公告编号：2020-051号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于投资建设会东县淌塘风电场的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概况

　　（一）基本情况

　　为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）所属四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“川能会东公司”）拟投资建设会东县淌塘风电场。该项目总投资金额为115,559.46万元，工程总工期约12个月，预计于2020年11月开工。

　　（二）审核程序

　　2020年9月28日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设会东县淌塘风电场项目的议案》，根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。

　　（三）是否构成关联交易

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　淌塘风电场项目投资建设实施主体为川能会东公司，该公司成立于2012年4月，注册资本77,250万元，股东为川能风电公司（持股95％）和成都明永投资有限公司（持股5％），经营范围包括：风能、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询，电力电量及相关产品的生产。

　　截止2019年12月31日，川能会东公司资产总额为314,784.58万元，净资产为123,593.99 万元。2019年度，川能会东公司实现营业收入52,466.54万元，净利润28,291.59万元。

　　三、项目基本情况

　　（一）工程概况

　　淌塘风电场场址位于四川省凉山彝族自治州会东县西北部堵格镇（辖原堵格乡、火山乡与坪塘乡行政区域）境内的中山山脊上，距会东县城直线距离约17千米。淌塘风电场建设规模 12.5 万千瓦，拟安装单机容量为2.5兆瓦风电机组50台，与堵格一期风电场共用一座升压站，共同通过一回220千伏出线路送至会东500千伏变电站。项目建成投产后，预计年平均上网电量 32,725 万千瓦时，年等效满负荷利用小时数2,618小时。该项目已获得四川省发改委核准批复。

　　（二）建设周期

　　项目预计于2020年11月开工，总工期约12个月，预计2021年底前投产发电。

　　（三）资金来源

　　项目总投资为115,559.46万元。其中，20％来源于项目资本金，80％利用银行贷款解决。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，项目建成后将形成新的利润增长点，有助于进一步增强公司持续盈利能力。公司将积极推进该风电场投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年9月30日