证券代码：000803                  证券简称：*ST北能              公告编号：2020-144

　　北清环能集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2020年9月28日以邮件及短信方式通知，会议于2020年9月29日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　公司孙公司济南十方固废处理有限公司（以下简称“济南十方”）、青岛十方生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）、烟台十方环保能源有限公司（以下简称“烟台十方”）将分别与公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）作为共同承租人与华夏金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度分别不超过12,000万、5,000万元、5,000万元，共计不超过22,000万元,融资期限不超过8年。济南十方、青岛十方、烟台十方提供全部股权质押担保、全部设备抵押担保、特许经营权项下的全部收费权质押保证担保作为增信措施。公司拟为上述业务提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司因重大资产重组，以非公开发行股份的方式向北京北控光伏科技发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金发行对象募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份27,102,802股已于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由163,122,529股增至190,225,331股，注册资本需相应由163,122,529元变更至190,225,331元。同时对《公司章程》中对应的注册资本及股本做相应修订。

　　表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年10月16日（星期五）在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第九次临时股东大会，审议《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000803                  证券简称：*ST北能              公告编号：2020-145

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　本次董事会所议担保事项全部实现以后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”或“公司”）累计对外担保余额合计为22,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的-198.61%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、本次交易概述

　　公司于2020年9月29日召开了第十届董事会第二十二次会议，以5票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

　　公司孙公司济南十方固废处理有限公司（以下简称“济南十方”）、青岛十方生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）、烟台十方环保能源有限公司（以下简称“烟台十方”）将分别与公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）作为共同承租人与华夏金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度分别不超过12,000万、5,000万元、5,000万元，共计不超过22,000万元,融资期限不超过8年。济南十方、青岛十方、烟台十方提供全部股权质押担保、全部设备抵押担保、特许经营权项下的全部收费权质押保证担保作为增信措施。公司拟为上述业务提供连带责任保证担保。

　　本次交易为拟开展业务，尚未签订相关协议。租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，实际融资租赁总额将不超过本次股东会授予的额度。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项需提交公司2020年第九次临时股东大会审议，在公司股东会审议通过后，授权公司及相关下属公司董事会和管理层签署相关合同等法律文件。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）融资租赁交易对方基本情况

　　公司名称：华夏金融租赁有限公司；

　　法定代表人：黎清；

　　注册资本：600,000万元人民币；

　　注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A-413室；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　成立日期：2013年04月28日；

　　主要经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　华夏金融租赁有限公司与公司不存在关联关系。

　　（二）被担保方的基本情况

　　1、济南十方

　　公司名称: 济南十方固废处理有限公司；

　　法定代表人：甘海南；

　　注册资本：人民币2500万元；

　　注册地址：济阳县孙耿镇104国道小杜家村路；

　　企业类型：有限责任公司；

　　成立日期：2012年8月21日；

　　经营范围：餐厨废弃物（含废弃食用油脂）的收运处理；废油脂的销售；资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、销售；环保工程的设计与施工；固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务；垃圾渗滤液和沼液的处理；LNG液化天燃气项目的投资；LNG液化天然气贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：北清环能持股100%；

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：                                     

　　单位：万元

　　■

　　经查询，济南十方不是失信被执行人。

　　2、青岛十方

　　公司名称：青岛十方生物能源有限公司；

　　法定代表人：段明秀；

　　注册资本：人民币5000万元；

　　注册地址：青岛市李沧区滨海路36号乙；

　　企业类型：有限责任公司；

　　成立日期：2011年10月20日；

　　经营范围：餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售（仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：北清环能持股100%；

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：                          

　　单位：万元

　　■

　　经查询，青岛十方不是失信被执行人。

　　3、烟台十方

　　公司名称：烟台十方环保能源有限公司；

　　法定代表人：段明秀；

　　注册资本：人民币5000万元；

　　注册地址：山东省蓬莱市大柳行镇南曲家村东；

　　企业类型：有限责任公司；

　　成立日期：2013年8月1日；

　　经营范围：餐厨垃圾（含过期食品、废弃食用油）的收集运输与处置；餐厨垃圾资源化利用产品的生产与销售（包括工业级混合油、沼渣沼液制成沼肥、沼气及精制生物天然气等）；垃圾填埋气精制生物天然气销售 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　股权结构：北清环能持股100%；

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：         

　　单位：万元

　　■

　　经查询，烟台十方不是失信被执行人。

　　4、北控十方

　　公司名称：北控十方（山东）环保能源集团有限公司；

　　法定代表人：甘海南；

　　注册资本：人民币5955.60万元。

　　注册地址：山东省济南市高新区新泺大街888号10楼；

　　企业类型：有限责任公司；

　　成立日期：2005年10月13日；

　　经营范围：生物质能源综合利用的技术开发；新能源产品的销售；生物质能源项目管理；废弃资源综合利用；生物质燃料颗粒的加工、销售；蒸汽的销售；木炭的加工、销售；环保设施的开发及运营管理；环保技术的开发、技术转让；环保与生物质设备的开发、生产、销售；节能技术开发及服务；污水处理用污泥的销售。净化设备的技术开发、销售及技术服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：北清环能持股100%；

　　公司最近一年又一期的主要财务数据：                                   

　　单位：万元

　　■

　　经查询，十方环能不是失信被执行人。

　　三、拟签订协议的主要内容

　　（一）拟签订租赁协议的主要内容

　　1、承租人：济南十方、青岛十方、烟台十方及共同承租人北控十方；

　　2、出租人：华夏金融租赁有限公司；

　　3、租赁物：济南十方、青岛十方、烟台十方所拥有的设备设施；

　　4、融资金额：分别不超过12,000万、5,000万元、5,000万元；

　　5、租赁期限： 分别不超过8年；

　　6、融资租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，租赁合同期内由上述承租人及共同承租人按照合同约定向华夏金租分期支付租金；

　　7、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏金租所有；自融资租赁合同项下的《保证合同》及相关文本履行完毕之日起，公司按名义货价 1.00元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权分别归济南十方、青岛十方、烟台十方；

　　8、担保措施：承租人济南十方、青岛十方、烟台十方提供股权质押、动产抵押、特许经营权收费权质押，并由北清环能提供连带责任保证担保。

　　（二）拟签署担保合同主要内容

　　1、债权人：华夏金融租赁有限公司；

　　2、债务人：济南十方、青岛十方、烟台十方及北控十方；

　　3、保证人：北清环能；

　　4、保证方式：北清环能提供连带责任保证担保；

　　5、保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　四、本次交易目的和对公司的影响

　　下属公司通过融资租赁业务，可以盘活公司资产，拓宽融资渠道，改善融资结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次交易对公司发展具有积极影响，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　本次董事会所议担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计为22,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的-198.61%。除此笔担保外，公司无其他对外担保和逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、董事会意见

　　公司持有北控十方100%股权，济南十方、青岛十方、烟台十方为北控十方全资子公司。公司董事会在对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为此次担保风险较小并可控，符合公司整体利益，没有损害股东、尤其是中小股东的利益，因此董事会同意公司为下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保。

　　济南十方、青岛十方、烟台十方均为北控十方全资子公司。故济南十方、青岛十方、烟台十方、北控十方未对本次担保提供反担保。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000803     证券简称：*ST北能             公告编号：2020-146

　　北清环能集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司因重大资产重组，以非公开发行股份的方式向北京北控光伏科技发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金发行对象募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份27,102,802股已于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由163,122,529股增至190,225,331股，注册资本需相应由163,122,529元变更至190,225,331元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》中注册资本、股份总额有关条款。具体为:

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000803                  证券简称：*ST北能                公告编号：2020-147

　　北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：2020年第九次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2020年9月29日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月16日（星期五）14：30。

　　（2）网络投票时间：2020年10月16日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、 13：00 至 15：00 ；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年10月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年10月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案；

　　2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。

　　上述议案2应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（二）披露情况：

　　上述议案具体内容详见公司在2020年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

　　3、登记时间：2020年10月9日（星期五）工作时间9：00～11：30，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　电 话：0817-2619999 、传 真：0817-2619999

　　邮 编：637000

　　联 系 人：潘茜

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：北能投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2020年10月16日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月16日9：15，结束时间为2020年10月16日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。