证券代码: 002103            证券简称:广博股份           公告编号:2020-051

　　广博集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年9月24日以书面和通讯送达方式发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2020年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预

　　计金额的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　关联董事徐建村回避对本议案的表决，本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2020年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2020年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、广博集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、广博集团股份有限公司独立董事关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

　　3、广博集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002103             证券简称: 广博股份           公告编号：2020-052

　　广博集团股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2020年9月24日以书面送达方式发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未损害公司及中小股东利益。因此，监事会同意灵云传媒增加2020年度日常关联交易预计金额的议案。

　　《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码: 002103             证券简称:广博股份          公告编号：2020-053

　　广博集团股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容如下：

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）委托理财产品

　　公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第一节“证券投资与衍生品交易”中规定的产品类型。

　　（三）委托理财额度及期限

　　公司可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述委托理财额度的有效期为公司自股东大会审议通过之日起12个月，任一理财产品期限不得超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　1、本事项尚需公司股东大会审议通过后实施。经股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　2、授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

　　二、委托理财风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

　　（二）投资风险控制的具体措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示：

　　■

　　截至公告日，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计5,200万元，占最近一期经审计净资产的5.06%。

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002103            证券简称：广博股份           公告编号：2020-054

　　广博集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与银行开展外汇套期保值业务。

　　公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　（一）主要涉及币种及业务品种

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　（二）业务规模及投入资金

　　1、公司在股东大会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，规模不超过12,000万美元，上述事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　2、经股东大会审议通过后，授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（三）客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　（四）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　（三）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过12,000万美元，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码:002103             证券简称:广博股份           公告编号:2020-055

　　广博集团股份有限公司

　　关于增加全资子公司2020年度日常

　　关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2020年4月20日召开的第七届董事会第二次会议及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）向关联人北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）等采购媒体资源合计金额为不超过4.8亿元。截至目前，灵云传媒日常关联交易金额未超过上述预计金额。

　　公司于2020年9月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》，预计灵云传媒2020年度向云锐传媒等关联方采购广告资源总额增加至74,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　　（二）增加日常关联交易预计金额情况概述

　　灵云传媒与关联方云锐传媒、北京中新互动文化传媒有限公司（以下简称“中新互动”）、山南云拓文化传媒有限公司（以下简称“山南云拓”）、北京云广传媒有限公司（以下简称“北京云广”）签订了《网络广告服务协议》，由云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广（以下简称“云锐传媒等关联方”）在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等广告服务。因下半年互联网广告业务投放需求普遍高于上半年，灵云传媒预计个别大客户为抢占市场将增加广告采购额度，原先公司股东大会审议批准的日常关联交易额度无法满足灵云传媒日常经营所需，灵云传媒申请增加2020年度日常关联交易预计金额，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：以上金额均为不含税价格

　　注2：鉴于云锐传媒、中新互动、山南云拓及北京云广均为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不超过上述总采购额度74,000万元的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述四家公司中调配使用上述额度。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联人云锐传媒的基本情况

　　公司名称：北京云锐国际文化传媒有限公司

　　法定代表人：贾玉谦

　　注册资本：人民币1,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2014年12月04日

　　注册地：北京市通州区榆西一街1号院2号楼502

　　股权结构：任杭州持股90%；任航赟持股10%

　　经营范围：电影发行；音像制品制作；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术开发；技术咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；会议服务；销售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；经济贸易咨询；软件设计与开发；计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、音像制品制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　截至2020年6月30日，北京云锐资产总额为51.33亿元，2020年1-6月实现营业收入88.67亿元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：任杭州持有云锐传媒90%的股权，并担任云锐传媒总裁，负责云锐传媒的整体管理和运营。任杭州为公司持股5%以上股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定云锐传媒构成本公司之关联方。

　　履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

　　2、关联人中新互动的基本情况

　　公司名称：北京中新互动文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91110105699644685F

　　法定代表人：郭金全

　　注册资本：人民币500万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2009年12 月18日

　　注册地：北京市通州区榆西一街1号院3号楼6层602

　　股权结构：任杭州持股93.04%，任杭赟持股5%，郭金全持股1.96%。

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示；经济贸易咨询；技术推广、技术服务；企业形象策划；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；零售工艺品；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年6月30日，中新互动资产总额为1.33亿元，2020年1-6月实现营业收入1,831.41万元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：任杭州持有中新互动93.04%的股权，为公司持股5%以上股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定云锐传媒构成本公司之关联方。

　　履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

　　3、关联人山南云拓的基本情况

　　企业名称：山南云拓文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91542200MA6T1UTY4X

　　法定代表人：任杭州

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2016年12月27日

　　股权结构：任杭州持股96%，任杭东持股4%

　　住所：山南市乃东区徽韵科技文化中心15层06室

　　经营范围：文化艺术交流策划、设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计制作、市场信息调查、企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、票务代理、计算机软件的技术服务和开发、服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门审批后，方可开展经营）

　　截至2020年6月30日，山南云拓资产总额为4.19亿元，2020年1-6月实现营业收入2.51亿元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：任杭州持有山南云拓96%股权并为山南云拓的执行董事兼总经理。任杭州为公司持股5%以上股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定山南云拓构成本公司之关联方。

　　履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

　　4、关联人北京云广的基本情况

　　企业名称：北京云广传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91110112MA00G01T88

　　法定代表人：郭金全

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2017年7月7日

　　股权结构：系云锐传媒全资子公司

　　住所：北京市通州区榆西一街1号院3号楼5层502

　　经营范围：广播电视节目制作；影视策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年6月30日，北京云广资产总额为7.21亿元，2020年1-6月实现营业收入5.10亿元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：北京云广系北京云锐国际文化传媒有限公司之全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定北京云广构成本公司之关联方。

　　履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

　　三、关联交易的主要内容

　　灵云传媒主要为唯品会等广告主提供相关的广告中介运营服务，如广告策略制定、广告创作、媒介计划、媒体采购等。随着移动互联网广告的迅猛发展，灵云传媒的客户在朋友圈、今日头条等新媒体领域有明确的投放需求，但部分媒体与灵云传媒并未直接签约，而关联方云锐传媒在广告代理领域有着较大的体量以及丰富的广告媒体资源，为满足客户的需求，拓展业务机会，灵云传媒与包括云锐传媒等关联方在内的多家公司开展了业务合作。灵云传媒以市场通行的二级代理的方式，向关联公司采购相应的媒体资源，售卖给唯品会等客户。

　　关联采购的具体形式为灵云传媒与云锐传媒等关联方签订《广告推广服务框架合同》，由云锐传媒等关联方分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。关联交易价格参照同类产品/服务的市场价格，双方本着平等互利的原则，通过协商确定，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　灵云传媒与云锐传媒等关联方的日常关联交易系灵云传媒日常经营所需，交易遵循公平、互惠原则，符合灵云传媒实际经营情况和发展需要。公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格，未损害公司中小股东利益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益。因此，监事会同意本次增加2020年度日常关联交易预计金额事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事的事前认可意见：公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，为灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　公司独立董事意见：公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易符合市场化作价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。因此，同意增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议

　　3、公司独立董事关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月三十日

　　证券代码：002103            证券简称: 广博股份            公告编号：2020-056

　　广博集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第七届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定于2020年10月15日召开2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第五次会议决议召开）

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年10月15日（星期四）14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2020年10月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议方式及表决方式

　　（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年10月12日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于2020年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　3、《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　上述议案的具体内容详见2020年9月30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。其中第三项议案需关联股东回避表决，关联股东不得委托他人对该项议案进行表决。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年10月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

　　2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

　　电   话：0574-28827003   传  真：0574-28827006

　　信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

　　3、登记方式：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：江淑莹            王秀娜

　　电  话：0574-28827003     传  真：0574-28827006

　　电子邮箱：stock@guangbo.net

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议

　　特此通知。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广博集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2020年10月15日召开的2020年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                  委托人证件号码：

　　委托人股东账户：              委托人持股数量：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日  有效期限：    年    月    日