股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2020-043

　　深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十三次临时会议通知》，会议于2020年9月28日（星期一）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》

　　1、同意公司以自有资金2,929万元（占项目公司29%的股权）（人民币，下同）投资中山装配式建筑工业化园区项目。

　　2、同意授权公司李新威董事长签署《中山装配式建筑工业化园区项目出资协议书》等相关法律性文件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告》（    公告编号：2020-044）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过10亿元购买理财产品。

　　2、同意授权公司经营班子在限额内行使决策权，并授权董事长代表公司签署相关合同文件。

　　3、同意将该议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2020-045）及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2020年度固定性基本薪酬计提方案的议案》

　　根据相关规定，该议案中涉及董事长的薪酬将以《关于董事长2020年度薪酬的议案》提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。

　　该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-046）。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2020-044

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步提升深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的盈利能力，寻求新的利润增长点，公司拟借助粤港澳大湾区发展引发的新一轮基建投资热潮，集中各方优势资源，以自有资金2,929万元（人民币，下同）与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特建工”）（或其授权的子公司）、中山翠亨投资有限公司（以下简称“翠投公司”）共同投资建设中山市首个较大规模的装配式建筑工业化园区。

　　2020年9月28日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》（以下简称“议案”），同意公司以自有资金2,929万元投资中山装配式建筑工业化园区项目（以下简称“项目”）。该议案无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作投资方基本情况

　　1、特建工（或其授权的子公司）

　　名称：深圳市特区建工集团有限公司

　　地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼

　　成立时间：2019年12月25日

　　注册资本：500,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：韩德宏

　　统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

　　经营范围：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

　　主要股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

　　2、翠投公司

　　名称：中山翠亨投资有限公司

　　地址：中山市翠亨新区马鞍岛翠城道翠亨新区规划馆101-6室

　　成立时间：2013年8月22日

　　注册资本：252,362.75万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：方劲松

　　统一社会信用代码：91442000076693800K

　　经营范围：投资服务业、生物医药产业、新能源产业、海洋工程产业、旅游产业、文化产业；企业资产管理；基础设施建设及公共设施建设；物业管理。

　　主要股东：中山市人民政府国有资产监督管理委员会持股65.53%，中山翠亨新区公有资产管理办公室持股30.51%，中山火炬公有资产经营有限公司持股3.96%。

　　3、上述各投资方均不是失信被执行人。

　　三、拟成立项目公司的基本情况

　　1、出资方式：项目公司的注册资本为10,100万元（人民币壹亿零壹佰万元整），出资方式为货币现金，其中：

　　特建工（或其授权的子公司）出资人民币5,151万元，占注册资本的51%；

　　公司出资人民币2,929万元，占注册资本的29%；

　　翠投公司出资人民币2,020万元，占注册资本的20%；

　　2、项目公司的基本情况（最终以工商行政管理部门核准的信息为准）：

　　性质（组织形式）：有限责任公司。

　　项目公司经营期限：10年。

　　项目公司经营范围：绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设；新型建材研发、生产、销售；基础设施规划、建设；仓储（不含易燃易爆物品）；房地产开发经营；建筑技术研发并提供技术服务、咨询等；普通道路运输；商品混凝土的生产与销售；钢材加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、项目基本情况：

　　由特建工、公司、翠投公司共同出资设立项目公司，拟租用深南电（中山）电力有限公司厂区闲置地块（租地事宜将另行协商并履行相应的审批程序），投资建设装配式建筑工业化园区，项目总投资33,882万元。

　　4、项目可行性分析：

　　（1）项目符合粤港澳大湾区未来的市场需求及产业升级政策导向

　　装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具有“五化一体”的特点，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与传统现浇建筑相比，装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建造新模式。

　　由于装配式建筑工厂化生产方式极大程度地减少了现场施工所带来的污染，提高了建筑施工的环境友好性，成为了建筑业变革的主要方向。加之装配式建筑可以节省建筑业人工成本，在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，中央和地方政府持续出台相关政策，大力推广装配式建筑。

　　国务院办公厅2016年9月发布的《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。此后，深圳市相关政府部门先后下达了《关于印发〈深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）〉的通知》、《关于做好装配式建筑项目实施有关工作的通知》等一系列文件。2019年1月，中山市人民政府颁布实施的《关于加快发展装配式建筑的实施意见》（以下简称“《意见》”）称,到2020年末，实现装配式建筑占新建建筑面积比例的15%以上，到2025年末占35%以上。《意见》还明确将加大政策支持，如容积率奖励、加大金融支持、税收优惠等，将装配式建筑产业纳入招商引资重点行业，对符合条件的企业落实相关优惠政策。2020年1月，中山市自然资源局颁布《关于装配式建筑项目实施建筑面积奖励措施的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》指出对符合条件自愿采用装配式建筑的项目，按广东省《装配式建筑评价标准》，分别奖励项目总建筑面积2.7%-3.0%的不计容建筑面积。

　　（2）合作方的资源优势使项目的良好运营得到强有力保障

　　项目合作方特建工作为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会旗下新组建的全资子公司，其未来的发展必定深度参与到深圳建设中国特色社会主义先行示范区中，其市政公用工程、城市基础设施投资建设、棚户区改造、城市更新等几大业务板块均对建筑预制构件有大量的需求。另一个项目合作方翠投公司作为中山市委、市政府为翠亨新区开发建设而组建的一级投融资平台公司，主导着翠亨新区的城市基础设施、公共配套与公用事业、能源开发、产业平台、土地开发等领域的投资、建设、运营管理，是翠亨新区大开发大建设的龙头和区域重大平台的排头兵。上述两个重要的合作方所拥有的优势资源为项目产品的销量提供了强有力的保障。

　　（3）项目拟选址地理位置及岸线资源有利于项目实施

　　项目拟选址地处粤港澳大湾区核心位置，毗邻翠亨新区起步区，物流成本具备区位明显优势。项目拟选址紧邻高速公路、高速铁路，深中通道开通后，交通可直达深圳并辐射珠海、东莞、江门、佛山、广州等周边城市，交通优势明显，有利于园区的发展和建设。

　　四、出资协议的主要内容

　　（一）出资方式及出资金额

　　1、项目公司的注册资本为10,100万元（人民币壹亿零壹佰万元整），出资方式为货币现金，其中：

　　特建工（或其授权的子公司）出资人民币5,151万元，占注册资本的51%；

　　公司出资人民币2,929万元，占注册资本的29%；

　　翠投公司出资人民币2,020万元，占注册资本的20%；

　　2、项目公司实行认缴资本制，三方股东按照出资比例认缴。

　　3、按照资本多数原则，经三方协商一致，项目公司纳入特建工体系，并由特建工（或其授权的子公司）合并报表。

　　4、根据行业的发展前景和合资公司的实际经营状况，可择机另设项目公司启动项目的二期建设。

　　（二）项目公司的组织构架

　　1、项目公司设股东会、董事会、监事会、经理局等决策、监督、经营组织机构。

　　2、项目公司股东会由全体股东组成，由董事会负责召集；股东会的职权按《中华人民共和国公司法》和项目公司《章程》的规定行使。

　　3、董事会是项目公司的日常经营决策机构，由5名董事组成，其中特建工（或其授权的子公司）委派2名董事，公司委派1名董事，翠投公司委派1名董事，并经股东会选举产生；职工代表董事1名，由特建工（或其授权的子公司）推荐，职工代表大会民主选举产生。

　　4、董事长即法定代表人，由特建工（或其授权的子公司）委派的董事担任。董事每届任期三年，任期届满可以连任。

　　5、项目公司监事会由3名监事组成，其中股东委派代表2人，分别由特建工（或其授权的子公司）、翠投公司各委派一人；职工监事1人，由公司提名，项目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由特建工委派。

　　6、项目公司总经理、财务总监由特建工（或其授权的子公司）委派。公司委派一名副总经理和一名财务部负责人。翠投公司委派一名副总经理。

　　（三）协议的生效条件

　　出资协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的及影响

　　公司基于严峻的经营形势和未来发展战略，积极寻求优质项目资源。投资中山装配式建筑工业化园区项目能够增强公司的盈利能力，减轻公司的生存压力，有利于进一步推进公司的可持续发展。

　　2、对外投资的风险

　　公司本次投资中山装配式建筑工业化园区项目，可能存在装配式建筑政策推进不及预期、未来原材料价格大幅上涨、房地产开发（装配式建筑技术主要应用的领域）投资大幅下行、装配式建筑社会认可度不足等风险。

　　公司将通过项目公司董事会、监事会等决策、监督机构加强项目公司的风险管控，要求项目公司在原材料采购、产品定价环节等方面制定完善的审批制度和内部控制流程，并设立相应的监督机构，采取有效措施防范和规避风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司投资中山装配式建筑工业化园区项目发表了独立意见：

　　1、公司董事会关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。

　　2、公司投资中山装配式建筑工业化园区项目符合粤港澳大湾区的市场需求，有利于形成新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意公司以自有资金2,929万元（占项目公司29%的股权）投资中山装配式建筑工业化园区项目。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、特建工、公司、翠投公司三方出资协议书（草）。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2020-045

　　深圳南山热电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金不超过10亿元（人民币，下同）购买理财产品。

　　2、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、购买理财产品情况概述

　　1、购买理财产品目的：在确保公司资金安全、日常经营不受影响及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。

　　2、购买理财产品额度：不超过10亿元。在有效期限内，该资金额度可以滚动使用。

　　3、购买理财产品的品种：公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。

　　4、购买理财产品的期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

　　5、购买理财产品的资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、实施方式：由股东大会授权公司经营班子行使购买理财产品的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司财务管理部负责组织具体实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　2020年9月 28日，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　（2）及时分析和跟踪理财产品投向及其进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司财务管理部将建立相应台账，对购买的理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全会计科目，做好资金使用的财务核算工作。

　　（4）公司投资参与人员及其他知情人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、资金情况等与公司理财业务相关的信息。

　　（5）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司审计委员会报告。

　　四、购买理财产品对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。

　　2、通过适度低风险的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见：

　　1、公司董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。

　　2、公司在保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过10亿元购买理财产品。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2020-046

　　深圳南山热电股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2020年度第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议的召开时间

　　现场会议时间：2020年10月16日（星期五）下午14:30时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年10月13日。

　　B股股东应在2020年9月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1、截止于股权登记日2020年10月13日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2020年9月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

　　2、公司董事、监事和相关高级管理人员。

　　3、公司见证律师。

　　（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　(一)审议议案

　　1、 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　2、 审议《关于董事长2020年度薪酬的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2020-043、2020-045）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡或有效持股证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，除前述股东资料外，还须持股东代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）办理登记手续。异地股东可采用邮件或传真方式登记，请发送邮件或传真后电话确认。

　　2、在规定登记时间内办理登记的股东及股东授权代表，请于会议当日下午14:30时前，携带相关证件原件到会议现场再次确认出席。

　　（二）登记时间：2020年10月14日（星期三）下午14:00-17:00时

　　（三）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室

　　（四）联系人：邹奕、尹雪

　　联系电话：0755-26003611

　　邮箱：investor@nspower.com.cn

　　传真：0755-26003684

　　（五）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件1：

　　深圳南山热电股份有限公司

　　2020年度第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人出席2020年10月16日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2020年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股□ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　委托人签名：           委托书签发日期：   年月日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360037

　　2、投票简称：南电投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月16日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15时，结束时间为2020年10月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。