本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次定期报告财务信息更正不影响公司2019年度及2020年半年度合并报表净利润。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月24日、2020年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2019年年度报告、2020年半年度报告。经公司财务部门事后核查发现，2019年年度报告中财务信息存在差错，并导致后期财务报告错报。公司已经披露的2019年年度报告全文、2020年半年度报告全文有部分披露内容错漏，现对相关内容进行补充更正，提请广大投资者关注。

　　一、公司董事会关于更正事项的性质及原因的说明

　　公司本次定期报告信息更正主要涉及两个错误事项，即母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误，由此导致：

　　（1）受母公司长期股权投资减值数据录入错误影响，2019年母公司净利润由亏损4.35亿元更正为亏损12.89亿元。此项中，因公司按照商誉评估结果已在合并层面计提商誉减值，2019年合并报表相关数据正确无需更正；

　　（2）因受限资金统计错误，公司合并现金流量表中2019年末现金及现金等价物金额由8.31亿元更正为4.36亿元；母公司现金流量表中2019年末现金及现金等价物金额由3.92亿元更正为0.01亿元。

　　除上述事项外，未对2019年度的其他财务状况和经营情况造成影响。

　　公司董事会同步对2020年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息披露错误进行更正，并要求管理层对相关责任人进行约谈、训诫，并开展关键岗位人员职能培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

　　二、公司独立董事和监事会对更正事项的相关意见

　　独立董事认为：公司本次定期报告信息披露错误，主要是母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误造成的系列信息披露错误，是相关人员工作疏忽，缺乏责任心造成的，是完全可以避免的。该错误虽然未造成严重后果，但造成了不利的市场影响，并给投资者阅读定期报告带来不便。我们全体独立董事同意董事会对定期报告财务信息错误进行更正，并要求董事会责成经营层加强公司内部管理，不断提升员工素质，坚决杜绝类似事件再次发生。

　　公司监事会：同意董事会对定期报告母公司长期股权投资减值数据及受限资金数据错误造成的系列信息披露错误进行更正。上述信息披露错误虽未对公司2019年度的其他财务状况和经营情况造成影响，但给投资者阅读定期报告带来了不便，也反映出公司财务部门工作质量低下。因此同意独立董事意见，要求经营层加强公司内部管理，努力提升员工素质，提高员工工作质量与效率，坚决杜绝类似事件再次发生。

　　三、定期报告全文（含附注）更正

　　（一）2019年年度报告更正

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　　（二）2020年半年度报告更正

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　　除上述补充更正内容外，《2019年年度报告全文》、《2020年半年度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年年度报告全文（更新后）》、《2020年半年度报告全文（更新后）》。

　　公司对因此次年度报告及半年度报告信息更正给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月25日

　　证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭   B公告编号：2020-095

　　东旭光电科技股份有限公司关于

　　后续披露更正后的2019年年度审计

　　专项鉴证报告的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了更新后的2019年年度报告全文，详见公司同日披露的《定期报告补充更正公告》（公告编号2020-094）、《2019年年度报告全文（更新后）》。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》规定，公司此次对年度财务报表进行更正，与之相关的经审计的财务报表及专项鉴证报告尚未完成，公司将在此次临时公告公布之日起两个月内完成经审计的财务报表及专项鉴证报告的披露。敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日