证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2020-036号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2020年第七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2020年9月11日发出会议通知，并于2020年9月22日以现场结合通讯方式召开了2020年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案。

　　公司于2020年4月17日召开2020年第三次董事会，会议审议通过了“公司使用不超过2.8亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”。为进一步提高公司资金的使用效率，在安全无风险的基础上获取更高的资金收益，公司拟将使用自有资金进行现金管理的额度调整至4.8亿元人民币。

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过4.8亿元（占公司最近一期经审计净资产的8.91%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2020年9月23日