证券代码：000088      证券简称：盐田港 公告编号：2020-37

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2020年9月22日下午以通讯方式召开，本次会议于2020年9月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

　　1.经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕972号）核准，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港证券”或“公司”）于2020年8月进行配股发行,截至认购缴款结束日（2020年8月17日）,原股东有效认购数量为306,961,747股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月20日出具的验资报告，公司配股发行有效认购数量为306,961,747股，公司就本次发行结果增加相应的注册资本。本次增资后，公司注册资本增加至人民币2,249,161,747元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份托管登记手续，并于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。

　　2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修改：

　　（1）原第六条，由“公司注册资本为人民币1,942,200,000元。”修改为“公司注册资本为人民币2,249,161,747元。”

　　（2）原第二十条，由“公司股份总数为1,942,200,000股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为2,249,161,747股，全部为人民币普通股。”

　　3.除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的议案已经2019年11月12日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于黄石新港港口股份有限公司和津市港口有限公司股权划转的议案》。

　　公司将所持有的黄石新港港口股份有限公司80%股权和津市港口有限公司80%股权按账面净值划转给公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司。

　　根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次划转不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年9月23日

　　证券代码：000088   证券简称：盐田港   公告编号：2020-38

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第七届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2020年9月22日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年9月18日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司第七届监事会股东监事的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议研究决定：推荐朱长贵先生为公司第七届监事会股东监事候选人（简历附后），因工作调动原因，王沛航先生不再担任公司第七届监事会股东监事。

　　王沛航先生在担任公司第七届监事会监事期间，严格执行证券监管法规，按照公司治理的要求，切实履行监督职责，确保公司规范运作，保障公司及股东权益，为公司经营发展做出了贡献。公司监事会向王沛航先生表示衷心的感谢。

　　公司监事会决定将上述第二项议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2022年9月23日

　　简  历

　　朱长贵，男，汉族，江苏泗阳人，中共党员，1970年2月出生，1991年7月参加工作，大专学历，高级工程师。

　　1989.09-1991.07   石油大学工程测量专业专科学习

　　1991.07-1995.01   石油大学教师（1993.03-1995.01借调至深圳市东鹏运输公司工作）

　　1995.01-1998.02   深圳市东鹏运输公司工程部助理工程师

　　1998.03-2007.01   深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程师

　　2007.01-2011.11   深圳市盐田港物流有限公司工程部工程师、副经理（2010.03）、高级经理（2010.08）

　　2011.11-2012.12   深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部工程审计主管

　　2012.12-2013.07   深圳市特区建设发展集团有限公司资产经营与风险控制部工程审计主管

　　2013.07-2014.08   深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部工程审计主管

　　2014.08-2017.02   深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理

　　2017.02-2019.05   深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部副部长

　　（2018.03-2019.05   兼任广东盐田港深汕港口投资有限公司监事会主席）

　　2019.05至今    深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部部长

　　（2019.05-2020.03   兼任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司监事会主席）

　　朱长贵先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任风险控制与审计部部长，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000088      证券简称：盐田港 公告编号：2020-39

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会审议事项已经2020年9月22日召开的公司第七届监事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2020年10月12日（星期一）下午14:50；

　　2.网络投票时间：2020年10月12日（星期一），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2020年9月28日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室

　　二、会议审议事项

　　关于调整公司第七届监事会监事的议案。

　　以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号2020-37）、第七届监事会临时会议决议公告（公告编号2020-38）等相关公告。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年9月29日至股东大会召开日2020年10月12日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：曹茜

　　电话：（0755）25290352   传真：（0755）25290932

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2020年9月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

　　2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月12日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：      股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

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