股票代码：601939         股票简称：建设银行    公告编号：临2020-031

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2020年9月22日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月22日在北京以现场会议方式召开。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于发行减记型合格二级资本工具的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：

　　（1）发行总额：不超过1，600亿元人民币等值；

　　（2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

　　（3）发行市场：包括境内外市场；

　　（4）期限：不少于5年期；

　　（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

　　（6）发行利率：参照市场利率确定；

　　（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本。

　　2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至2022年3月31日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　二、 关于为新加坡分行获颁特许全面银行牌照出具责任函的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于《中国建设银行股份有限公司2019年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

　　表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。

　　独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　《中国建设银行股份有限公司2019年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。

　　四、 关于《中国建设银行股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　刘桂平先生、章更生先生对本项议案回避表决。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　《中国建设银行股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　附件1

　　中国建设银行股份有限公司

　　2019年度董事和监事薪酬分配清算方案

　　单位：人民币万元

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　　■

　　注：

　　1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

　　2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

　　3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2019年度全部报酬数额，其中包括已于本行2019年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2019年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。

　　4. 冯冰女士、朱海林先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、吴敏先生和李军先生为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

　　5. 董事、监事变动情况：

　　(1) 经本行2018年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，刘桂平先生自2019年7月起担任本行执行董事、副董事长。

　　(2) 经本行2018年度股东大会选举并经银保监会核准，田博先生、夏阳先生自2019年8月起担任本行非执行董事。

　　(3) 经本行2018年度股东大会选举并经银保监会核准，格雷姆·惠勒先生自2019年10月起担任本行独立董事。

　　(4) 因年龄原因，王祖继先生自2019年3月起不再担任本行副董事长、执行董事。

　　(5) 因退休，李军先生自2019年5月起不再担任本行非执行董事。

　　(6) 因任期届满，钟瑞明先生自2019年6月起不再担任本行独立董事。

　　(7) 因工作变动，莫里·洪恩先生自2019年9月起不再担任本行独立董事。

　　(8) 因工作变动，吴敏先生自2019年12月起不再担任本行非执行董事。

　　(9) 因任期届满，朱海林先生自2020年6月起不再担任本行非执行董事。

　　(10) 经本行2019年第一次临时股东大会、监事会2019年第五次会议选举，王永庆先生自2019年10月起担任本行监事长、股东代表监事。

　　(11) 经本行2018年度股东大会选举，赵锡军先生自2019年6月起出任本行外部监事。

　　(12) 因任期届满，白建军先生自2019年6月起不再担任本行外部监事。

　　(13) 因年龄原因，方秋月先生自2020年4月起不再担任本行股东代表监事。

　　附件2

　　中国建设银行股份有限公司

　　2019年度高级管理人员薪酬分配清算方案

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

　　2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员2019年度全部报酬数额，其中包括已于本行2019年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2019年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

　　3. 高级管理人员变动情况：

　　(1) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，刘桂平先生自2019年5月起担任本行行长。

　　(2) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，纪志宏先生自2019年8月起担任本行副行长。

　　(3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，靳彦民先生自2019年5月起担任本行首席风险官。

　　(4) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，胡昌苗先生自2019年5月起担任本行董事会秘书。

　　(5) 因年龄原因，王祖继先生自2019年3月起不再担任本行行长。

　　(6) 因工作安排，张立林先生自2019年8月起不再担任本行副行长。

　　(7) 因工作安排，廖林先生自2019年5月起不再担任本行首席风险官，自2019年11月起不再担任本行副行长。

　　(8) 因退休，黄毅先生自2020年4月起不再担任本行副行长。

　　(9) 因工作安排，黄志凌先生自2019年5月起不再担任本行董事会秘书。

　　(10) 因年龄原因，许一鸣先生自2020年4月起不再担任本行首席财务官。