证券代码：600481   证券简称：双良节能   公告编号：2020-035

　　双良节能系统股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：不适用

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事会过半数董事推举的公司董事刘正宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长缪文彬先生、副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、江荣方先生、孙玉麟先生、独立董事樊高定先生、张承慧先生、王如竹先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长马培林先生因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书王磊先生、副总经理吴刚先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　该项议案为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈鹏律师 纪宇轩律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　双良节能系统股份有限公司

　　2020年9月19日

　　证券代码：600481           证券简称：双良节能   编号：2020-036

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于股票交易风险提示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 近期公司涨幅较大，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　● 业绩下滑风险：受疫情影响，产能恢复滞后及项目工程延后，公司2020年上半年度营业收入减少32.29%，归母扣非净利润减少67.28%。

　　● 市盈率偏高的风险：市盈率偏高的风险：公司滚动市盈率为47.2，高于同行业公司市盈率中位数（35.7）。

　　● 二级市场交易风险：公司股票价格自2020年9月15日以来，累计涨幅达33.23%，但公司基本面未发生重大变化。公司产品以溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主，大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺目前处于研发阶段，尚未产生营收。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票近期涨幅较大，公司于2020年9月17日披露了《双良节能系统股份有限公司股价异动公告》。2020年9月18日公司股票继续涨停。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司近期发现有媒体报道公司涉及半导体业务，就该情况，公司说明如下：

　　1、公司产品以溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主，并以产品销售、系统集成、能源管理等模式拓展市场。

　　2、2020年度上半年，公司溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器部分的营收分别约占公司总营收的46.1%、21.4%、20.3%，大型多晶硅还原炉部分的营收约只占公司总营收的12.2%。公司旗下的合资公司江苏双良硅材料科技有限公司主要从事研发、生产、销售大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺，但目前处于研发阶段，尚未产生营收。

　　二、相关风险提示

　　业绩下滑风险：受疫情影响，产能恢复滞后及项目工程延后，公司2020年半年度营业收入减少32.29%，归母扣非净利润减少67.28%。

　　市盈率偏高的风险：市盈率偏高的风险：公司滚动市盈率为47.2，高于同行业公司市盈率中位数（35.7）。

　　二级市场交易风险：公司股票价格自2020年9月15日以来，累计涨幅达33.23%，但公司基本面未发生重大变化。公司产品以溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主，大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺目前处于研发阶段，尚未产生营收。

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司董事会

　　2020年9月19日