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2020年09月19日 星期六 上一期  下一期
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团   公告编号:2020-052

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年9月18日

  (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克恕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事9人,出席9人;

  2.公司在任监事3人,出席3人;

  3.董事会秘书王杰先生出席本次股东大会;公司4名高管列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.议案名称:关于增选第八届董事会董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.议案名称:关于增选第八届监事会监事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4.议案名称:关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  第1项《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

  律师:王爱民、郭宝艳

  2.律师见证结论意见:

  经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2020年9月19日

  证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-053

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2020年9月18日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

  一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整及增补董事会战略委员会和审计委员会人员的议案》。

  鉴于公司第八届董事会相关董事调整,为更好发挥董事会下设专门委员会职能作用,根据相关规定及公司实际情况,公司董事会调整李克恕先生为战略委员会召集人,选举牛济军先生为战略委员会委员,选举李宗文先生为审计委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展土地流转工作的议案》。

  详见同日公告的《关于开展土地流转工作的公告》(临2020-054)。

  三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》。

  详见同日公告的《关于投资建设添加剂预混料项目的公告》(临2020-055)。

  四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  详见同日公告的《关于投资设立全资子公司的公告》(临2020-056)。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  证券代码:600108        证券简称:亚盛集团      公告编号:2020-054

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于开展土地流转工作的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●风险提示:本规划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。土地流转存在与土地经营权人无法达成合作共识、政策和市场环境可能发生变化的风险,公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能,敬请投资者注意投资风险!

  公司的优势是规模化种植,土地是公司发展的核心要素。为发挥公司优势,调整种植结构,扩大种植规模,增强核心竞争力,更好回报股东。公司拟在未来三年从外部流转土地30万亩。

  该事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。无需提交股东大会审议。

  一、流转规模。根据国家土地流转政策,统筹规划,因地制宜,公司计划从2020年度开始,3年内从外部流转土地30万亩,全部用于农业种植。

  二、实施范围。土地流转优先考虑甘肃省内、条件成熟时走向省外。

  三、流转标准。土地集中连片、适宜规模化耕作、无权属争议。

  四、授权事项

  为提高土地流转工作效率,公司董事会依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜,包括:

  1.负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;

  2.负责土地流转的相关谈判,并签署《土地流转协议》;

  3.负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

  五、对公司的影响

  土地是公司的核心资源,开展此项工作,将有利于发挥公司优势,扩大经营规模,丰富种植结构,进一步增强公司核心竞争力,提高公司盈利水平。

  六、存在的风险

  本规划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

  土地流转存在与土地经营权人无法达成合作共识、政策和市场环境可能发生变化的风险,公司亦存在根据发展需要作相应调整的可能,敬请投资者注意投资风险!

  七、备查文件

  第八届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团   公告编号:2020-055

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于投资建设添加剂预混料项目的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资项目名称:添加剂预混料项目

  ●预计总投资额:3,217.10万元

  ●风险提示:本次投资建设的添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险!

  一、投资概况

  优质高效的预混料是混合饲料的核心,是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来,国内大型畜牧企业纷纷在甘肃布局,省内预混料产能明显不足,反刍动物预混料产能缺口仍然较大。

  为培育新的经济增长点,根据甘肃畜牧业发展态势并结合公司发展战略,抓住机遇,提前布局,在深入分析国内外养殖业和饲料加工业发展现状的基础上,经过充分的调研论证,公司拟投资建设添加剂预混料项目,该项目总投资3,217.10万元。

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》,该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目基本情况

  1.项目名称:添加剂预混料项目;

  2.项目建设地点:甘肃省张掖市甘州区;

  3.项目主要内容:建设1.5万吨添加剂预混料生产线及相关配套设施的建设;

  4.项目总投资:项目建设总投资3,217.10万元;

  5.资金来源:自有资金。

  三、项目投资主体基本情况

  1.公司名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2.成立日期:1995年12月6日

  3.法定代表人:李克恕

  4.注册资本:人民币194,691.51万元

  5.公司地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

  6.经营范围:经公司登记机关核准,公司的经营范围为:高科技农业新技术、新品种开发、加工;生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务;农副产品的种植、收购(粮食收购凭许可证经营)、销售,无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售;房屋租赁;化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务;渔业、畜牧业养殖;畜产品的销售;林产品(苗木、苹果、核桃等)的种植、销售;种子、农药的销售(分支机构经营)。

  四、存在的风险

  存在的风险:本次投资建设的添加剂预混料项目,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险!

  五、对公司的影响

  对公司的影响:本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

  六、备查文件

  第八届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团   公告编号:2020-056

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资项目名称:甘肃亚盛本源生物科技有限公司

  ●预计总投资额:人民币3,000万元

  ●风险提示:本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

  一、投资概况

  饲料产业是支撑现代畜牧业发展的基础产业,是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。本公司为了长远发展饲料产业,拟投资3,000万元,设立甘肃亚盛本源生物科技有限公司,持股比例100%。

  公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1.公司名称:甘肃亚盛本源生物科技有限公司;

  2.注册资本:人民币3,000万元,本公司出资人民币3,000万元,占其注册资本的100%;

  3.资金来源及出资方式:公司以自有货币资金出资;

  4.注册地址:甘肃省张掖市甘州区;

  5.经营范围:配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的生产销售;粮食收购;饲料原料的销售;动物营养技术研发与服务;农业信息技术研发与服务;动物保健与疫苗销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)。

  上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

  三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

  1.投资目的:为了加快添加剂预混料项目建设,加强对添加剂预混料项目经营管理及长远发展饲料产业,公司拟投资设立全资子公司甘肃亚盛本源生物科技有限公司。

  2.存在的风险:本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险!

  3.对公司的影响

  此次设立的甘肃亚盛本源生物科技有限公司系本公司全资子公司。本次对外投资对公司未来生产经营、提高科技成果转化有积极影响,有利于实现公司健康快速发展,更好回报投资者。

  四、备查文件

  第八届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  证券代码:600108    证券简称:亚盛集团    公告编号:临2020-057

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2020年9月18日下午在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议以现场方式进行,会议应到监事4人,实到4人。会议由过半数监事共同推举崔伟女士为本次监事会召集人并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

  会议以4票同意,0票反对,0票弃权,选举赵多堂先生为第八届监事会主席。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会

  2020年9月19日

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