证券代码：002212            证券简称：南洋股份           公告编号：2020-088

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2020年9月18日下午3:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于同日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无异议。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、李健、李科辉、杨茵、刘少周、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于授权于海波代行总经理及财务负责人职责的议案》

　　根据公司重大资产出售事项相关协议的约定，为确保上市公司人员的独立性，经协商一致，公司董事、总经理章先杰及董事、财务负责人李科辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，但继续担任公司的董事；公司副总经理郑燕珠、曾钦武、王志辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。

　　为确保公司各项管理工作的正常运作，在公司董事会聘任新的总经理及财务负责人就任之前，公司董事会授权由公司副董事长、副总经理于海波代行总经理及财务负责人相关职责。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年9月19日公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十九日

　　证券代码：002212         证券简称：南洋股份             公告编号：2020-089

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　关于高级管理人员调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆（天津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。截至2020年9月8日，本次交易相关标的已交割完毕。

　　根据本次交易股权转让协议的相关约定，各方同意，自股权转让协议生效之日起，各方应相互配合和协作，确保平稳过渡，最迟不晚于标的股权交割日后的10个工作日内，做好相关人员的调整，确保上市公司人员的独立性，即在上市公司担任高管的人员和上市公司的财务人员，不在标的公司担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，上市公司财务人员不在交易对方控制的企业中兼职。

　　经协商一致，公司董事、总经理章先杰及董事、财务负责人李科辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，但继续担任公司的董事；公司副总经理郑燕珠、曾钦武、王志辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。

　　上述高级人员的调整符合公司章程等相关规定，公司对上述人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　离任高管人员郑燕珠、曾钦武、王志辉均未持有公司股份。

　　经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过的《关于授权于海波代行总经理及财务负责人职责的议案》，为确保公司各项管理工作的正常运作，在公司董事会聘任新的总经理及财务负责人就任之前，公司董事会授权由公司副董事长、副总经理于海波代行总经理及财务负责人相关职责。公司将尽快完成高级管理人员的选聘工作。

　　独立董事就上述高级管理人员调整事项发表独立董事意见，详见公司于2020年9月19日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十九日