证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-090

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届临时董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第六次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年9月18日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司独立董事辞职补选独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司独立董事叶兰昌先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名刘海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司本次投资设立全资子公司，旨在实现对公司产品价值的充分利用并完善公司的市场布局，符合公司的长期业务发展规划。公司向医用材料业务领域拓展，一方面可以充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局；另一方面，可以进一步提高公司产品的盈利水平，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。公司设立全资子公司布局医用材料领域将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。同意公司投资成立全资子公司的议案。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-095

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

　　2020年第二次临时股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第五次会议审议通过决定于2020年9月30日（星期三）召开2020年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号2020-087）。

　　2020年9月19日公司董事会收到公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）提交的《关于提请公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2020年第二次临时股东大会审议。前述议案已经公司第五届临时董事第六次会议审议通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前提案人齐翔集团直接持有公司股票994,681,548股，持股比例为56.03%。齐翔集团符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　刘海波先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。

　　根据以上情况，现将公司2020年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届临时董事会第五次会议审议通过召集2020年第二次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间:2020年9月30日14:00

　　（2）互联网投票系统投票时间：2020年9月30日9:15至2020年9月30日15:00

　　（3）交易系统进行网络投票时间：2020年9月30日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年9月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》；

　　2、《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》；

　　2.01、上市地点；

　　2.02、发行股票种类；

　　2.03、股票面值；

　　2.04、发行对象；

　　2.05、发行上市时间；

　　2.06、发行方式；

　　2.07、发行规模；

　　2.08、定价方式；

　　2.09、与发行有关的其他事项；

　　3、《关于〈淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司至创业板上市的预案〉的议案》；

　　4、《关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》；

　　5、《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；

　　6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；

　　7、《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；

　　8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；

　　9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

　　10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》；

　　11、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　说明：（1）以上提案已经公司第五届临时董事会第五次会议、第五届临时监事会第四次会议和第五届临时董事会第六次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2020年9月15日、2020年9月19日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　（2）以上议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　（3）以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、会议登记

　　1、出席现场会议登记办法

　　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；

　　（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　　（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　　2、登记时间：2020年9月29日8:00-11:30 及 13:00-17:00。

　　3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

　　联系人:姜能成    邮编:255400

　　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3、会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

　　七、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第五次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362408

　　2、投票简称：齐翔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002408      证券简称：齐翔腾达     公告编号：2020-093

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

　　独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事叶兰昌先生的书面辞职报告，具体如下：

　　叶兰昌先生因个人工作安排原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后，叶兰昌先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，叶兰昌先生的辞职导致公司董事会独立董事成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，叶兰昌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

　　叶兰昌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向叶兰昌先生在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　2020年9月18日，公司召开的第五届临时董事会第六次会议审议通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》，董事会同意补选刘海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，刘海波先生当选后将接任叶兰昌先生原担任的公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。补选董事简历详见附件。

　　本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关内容。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　附：补选独立董事简历

　　刘海波先生，1970年9月出生，汉族，中共党员，山东淄博人，本科学历。曾任山东省律师协会证券、基金、期货、信托专业委员会委员，淄博市律师代表大会代表，淄博市律师协会金融专业委员会委员。2017年当选临淄区第十八届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员，入选《全省律师参政议政光荣册》并任临淄区事业单位外部监事。2018年担任山东省律师协会公司法律专业委员会委员。2019年担任淄博市律师协会常务理事。现任山东全正（临淄）律师事务所主任、党支部书记。刘海波先生目前尚未取得独立董事资格证书，后续会参加深交所组织的独立董事培训。

　　刘海波先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-094

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1亿元投资设立全资子公司。

　　（2）对外投资审批情况

　　本次投资事项已经公司第五届临时董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（3）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（1）公司名称：齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以工商实际注册为准）

　　（2）注册资本：1亿元，公司出资比例：100%

　　（3）经营范围：丁腈胶乳、丁苯胶乳、羧基丁苯胶乳、羧基丁腈胶乳的生产、销售；货物进出口（以相关部门批准及工商登记为准）。

　　（4）出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币 资金形式投入。

　　以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司，旨在实现对公司产品价值的充分利用并完善公司的市场布局，符合公司的长期业务发展规划。公司向医用材料业务领域拓展，一方面可以充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局；另一方面，可以进一步提高公司产品的盈利水平，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。公司设立全资子公司布局医用材料领域将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

　　本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次投资设立子公司存在政府审批、运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。提请广大投资者注意风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事第六次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日