证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2020- 090

　　东旭光电科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年9月14日 14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日，上午9:15－9:25、9:30-11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15至15:00中的任意时间。

　　2、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室。

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、股东大会召集人：公司董事会。

　　6、主持人：董事长郭轩先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共89人，代表股份数 1,116,487,334 股，占公司有表决权总股份的19.48%，其中，B股股东及股东代理人1人。

　　出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数1,073,804,557股，占公司有表决权总股份的18.74%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数1,500股，占公司有表决权总股份的0.00003%。

　　通过网络投票的股东84人，代表股份数42,682,777股，占公司有表决权总股份的0.74%，无B股股东及股东代理人。

　　公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：

　　《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　议案具体表决情况如下：

　　■

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　　2、律师姓名：梁峰  邱嘉磊

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月14日

　　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2020-091

　　东旭光电科技股份有限公司

　　九届二十七次董事会决议公告

　　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年9月14日10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二十七次临时会议，会议通知以电话或文本方式于2020年9月11日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》（详见同日披露的《关于与河北临城经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的公告》）

　　为了充分利用公司TFT玻璃基板的溢出技术，进一步增强公司的综合实力，董事会同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，双方决定在河北临城经济开发区建设中性硼硅药用玻璃管项目。项目分两期投资建设，项目总投资规模为30亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日

　　证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭B   公告编号：2020-092

　　东旭光电科技股份有限公司

　　关于与河北临城经济开发区管理委员会签署项目投资协议书的公告

　　一、对外投资概述

　　医药包装材料直接接触药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、稳定性，随着中国国民生活品质的改善和保健意识的增强，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性药用玻璃是医药包装材料社会发展的大势所趋，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃，成为药用包装的选择材料。公司多年从事TFT玻璃基板的生产，同时具有较强的玻管生产技术和管理经验，可以依托TFT玻璃基板（高硼硅玻璃）的熔解技术、成熟TV用管径管及照明用玻璃管的丹纳成型技术，有能力生产出中硼药用玻璃管。为了充分利用公司TFT玻璃基板的溢出技术，进一步增强公司的综合实力，公司与河北临城经济开发区管理委员会（以下简称“临城经开区管委会”）在河北省邢台市签署了《项目投资协议书》，双方就在河北临城经济开发区投资30亿元，建设中性硼硅药用玻璃管项目达成合作意向。

　　2020年9月14日，公司九届二十七次董事会审议通过了《关于同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　合作方全称：河北临城经济开发区管理委员会

　　住所：河北省邢台市临城县锦江花园对过

　　河北临城经济开发区位于有着丰富历史文化底蕴和秀丽上水的冀南旅游明县临城县的中东部。临城县，隶属于河北省邢台市，位于河北省西南部。

　　与公司关系：与公司不存在关联关系。

　　三、项目基本情况及协议基本条款

　　（一）项目内容

　　1、项目名称：中性硼硅药用玻璃管项目。

　　2、投资规模：30亿元。

　　3、建设内容：建设十条中性硼硅药用玻璃管生产线及配套一百条制瓶生产线（整体规划，分期实施）。

　　4、建设周期：一期投资约16亿元，建10条中性硼硅药用玻璃管生产线，建设周期18个月。二期投资约14亿元，建100条制瓶生产线。

　　5、计划用地：建设用地选址在河北临城经济开发区管理委员会管辖范围内。

　　6、投资主体：由公司在临城设项目公司，由项目公司承担项目投资、建设、运营。项目公司的成立由双方另行协商。

　　（二）扶持政策

　　临城经开区管委会积极支持本项目享受产业优惠政策，全力协助项目公司获得国家、省、市各级政策资金，并积极协调本项目列为省重点项目。

　　（三）双方权利与义务

　　1、临城经开区管委会依法对项目的建设进行监管和监督。对项目规划设计方案进行审定，并监督公司按照审定规划进行建设，督促项目按时间约定完成项目投资建设。

　　2、公司享有相关优惠扶持政策，享有临城经开区管委会提供的水、电等各项基础配套服务和最低行政事业收费标准。公司不得擅自转让、买卖土地和改变土地用途，如确需改变须经临城经开区管委会同意，并依法办理相关手续。

　　四、项目投资目的及对公司的影响

　　医药包装材料中，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃，成为药用包装的主流材料。国内中性硼硅玻璃管主要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应，价格昂贵。本次公司与临城经开区管委会共同合作建设的中性硼硅药用玻璃管项目，是公司依靠公司自身掌握的成熟的光电显示TFT玻璃基板（高硼硅玻璃）的熔解技术、成熟的TV用管径管及照明用玻璃管的丹纳成型技术，生产高质量的中硼药用玻璃管。通过充分利用公司玻璃基板的溢出技术实现药用玻璃的进口替代，补足国内对采用国际标准的中硼药用玻璃包装的需求。项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。

　　由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　??公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　六、备查文件

　　??1、公司九届二十七次董事会决议；

　　??2、公司与临城经开区管委会签署的《项目投资协议书》。

　　特此公告。

　　东旭光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日