证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2020-169

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东股份本次解除质押的基本情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：

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　　注：截至2020年9月11日公司总股本为874,820,249股（已包含非公开发行股票新增股票69,444,444 股及可转债转股5,035股），新股本尚未办理工商变更登记备案。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人质押股份情况如下：

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　　三、其他情况说明

　　合益投资资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年九月十四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2020-170

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会决议的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量504,151,604股，占公司有表决权股份总数的57.6292%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量448,329,337股，占公司有表决权股份总数的51.2482%。

　　（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份数量55,822,267股,占公司有表决权股份总数的6.3810%。

　　参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共12人，代表股份数量66,194,847股，占公司有表决权股份总数的7.5667%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》

　　表决结果：同意467,963,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为92.8219%；反对35,666,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例7.0745%；弃权522,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.1036%。

　　其中，中小投资者同意30,006,548股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的45.3306%；反对35,666,234股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的53.8807%；弃权522,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.7887%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年九月十四日