证券代码：000977  证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-067

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：张磊董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东99人，代表股份566,960,357股，占公司总股份的39.3417%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份531,952,643股，占公司总股份的36.9125%；通过网络投票的股东94人，代表股份35,007,714股，占公司总股份的2.4292%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东97人，代表股份36,186,024股，占公司总股份的2.5110%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3人，代表股份1,178,310股，占公司总股份的0.0818%；通过网络投票的股东94人，代表股份35,007,714股，占公司总股份的2.4292%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　表决结果：同意564,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.4834%；反对1,359,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.2397%；弃权1,569,863股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2769%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意33,257,099股，占出席会议中小股东所持股份的91.9059%；反对1,359,062股，占出席会议中小股东所持股份的3.7558%；弃权1,569,863股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3383%。

　　表决结果：当选。

　　2、审议《关于调整2020年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意34,563,161股，占出席会议非关联股东所持股份的95.5152%；反对53,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1465%；弃权1,569,863股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的4.3383%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意34,563,161股，占出席会议中小非关联股东所持股份的95.5152%；反对53,000股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.1465%；弃权1,569,863股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的4.3383%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2020年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2020年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2020年第三次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十四日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息     公告编号：2020-068

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2020年9月14日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议通知于2020年9月12日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事马丽女士主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

　　一、选举马丽女士为公司监事长。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　马丽女士简历于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    公告编号为2020-057的“关于监事长辞职及选举监事的公告。”

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月十四日