本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等相关规定，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》。公司依据实际需要，对《公司章程》中的部分相关条款进行了修订。

　　修订的具体内容如下：

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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次章程的修订尚需公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　《公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》《安泰科技股份有限公司章程》（修订）的具体内容，请详见公司于2020年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月15日