证券代码：603200     证券简称：上海洗霸     公告编号：2020-098

　　上海洗霸科技股份有限公司第三届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2020年9月11日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

　　本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过《关于修订章程的议案》。

　　本项议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2020-100）。

　　2.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），所有非独立董事任期均为三年。

　　此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第四届董事会非独立董事候选人提名。

　　公司独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第四届董事会非独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

　　独立董事发表独立意见认为：前述非独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法；对本次董事会换届选举事项无异议，同意将上述第四届董事会非独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决结果为：

　　2.1王炜：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

　　2.2王羽旸：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

　　2.3尹小梅：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

　　2.4韩宇泽：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会非独立董事将继续履行职责。

　　3.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名肖莹女士、董滨先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有独立董事任期均为三年。

　　此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第四届董事会独立董事候选人提名。

　　公司独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第四届董事会独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

　　独立董事发表独立意见认为：前述独立董事候选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、决议程序合法；对本次董事会换届选举事项无异议，同意将上述第四届董事会独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决结果为：

　　3.1肖莹：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

　　3.2董滨：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

　　3.3陆豪杰：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会独立董事将继续履行职责。

　　4.审议通过《关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的议案》。

　　同意依法注销公司全资子公司上海升山环保工程有限公司。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的公告》（公告编号：2020-101）。

　　本项议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　5.审议通过《关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》。

　　同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的公告》（公告编号：2020-102）。

　　本项议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　6.审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　本项议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的具体内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-103）。

　　三、上网公告附件

　　1.第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见；

　　3.独立董事关于第四届董事会董事候选人的事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司董事会

　　2020年9月14日

　　附件一、第四届董事会非独立董事候选人简历

　　2.1王炜先生：中国国籍，1964年4月出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。王炜先生为公司创始人、控股股东，历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业家、全国劳动模范等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。

　　2.2王羽旸先生：中国国籍，1994年4月出生，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。

　　王羽旸先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。

　　2.3尹小梅女士：中国国籍，1971年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。尹小梅女士为公司第三届董事会非独立董事。

　　2.4韩宇泽先生：中国国籍，1964年7月出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，为北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。韩宇泽先生为公司第三届董事会非独立董事。

　　附件二、第四届董事会独立董事候选人简历

　　3.1肖莹女士：中国国籍，1977年6月出生，中共党员，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020年6月起担任上海影视乐园副总经理。2019年9月至2019年12月任中捷资源（002021）独立董事，2020年8月至今任捷鑫网络（839597）独立董事。

　　3.2董滨先生：中国国籍，1978年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

　　3.3陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。陆豪杰先生为公司第三届董事会独立董事。

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸      公告编号：2020-099

　　上海洗霸科技股份有限公司第三届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议(以下简称本次会议)于2020年9月11日以现场会议方式在公司会议室召开。公司已提前以书面、邮件等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

　　本次会议由公司监事会主席沈国平女士主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会将于2020年9月底任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。根据公司章程的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。

　　会议提名吴蕾女士、戴帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件）。

　　本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　股东大会审议通过的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事依法组成新一届（第四届）监事会，在此之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　本项议案表决结果为：

　　1.1吴蕾：3票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占全体监事人数的100%；

　　1.2戴帆：3票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占全体监事人数的100%。

　　三、上网公告附件

　　公司第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月14日

　　附件：监事候选人简历

　　1.吴蕾女士：中国国籍，1987年4月生，中共党员，毕业于桂林理工大学，硕士研究生，无境外永久居留权。吴蕾女士2013年研究生毕业入职公司工作，曾任公司大项目部总经理助理兼秘书，现任公司信息装备部部门副总经理，兼任公司工会宣传委员。吴蕾女士为公司第三届监事会职工代表监事。

　　2.戴帆先生：中国国籍，1987年2月生，中共党员，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生毕业，曾任宝钢工程技术集团有限公司工程师、上海邦明投资管理股份有限公司投资经理、上海永清股权投资管理有限公司投资经理。戴帆先生2018年6月入职公司工作，现任公司战略发展部投资副总监。

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-100

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于修订章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月11日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订章程的议案》。

　　相关情况公告如下：

　　结合现行相关法律和监管政策的规定，根据公司实际工作需要，公司决定调整董事会人数和指定信息披露媒体。相关事项需要相应修订公司章程的有关内容，本次章程具体修订情况如下：

　　■

　　*备注：根据国务院证券监督管理机构规定的条件，目前公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，与本公告同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　上述事项所涉工商登记信息变更、备案等具体事宜，待完成公司审批程序后由董事长安排专人依法落实。

　　上述章程修订事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月14日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸     公告编号：2020-101

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司

　　上海升山环保工程有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2020年9月11日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的议案》，同意依法注销公司全资子公司上海升山环保工程有限公司。

　　董事会具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）。

　　二、上海升山环保工程有限公司基本情况

　　1.企业名称：上海升山环保工程有限公司（统一社会信用代码：91310230MA1JUMXP4X）。

　　2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　3.注册资本：贰仟陆佰万（人民币元）。

　　4.法定代表人：王炜。

　　5.注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼71163室（上海泰和经济发展区）。

　　6.成立时间：2019年11月7日。

　　7.经营范围：从事环保、节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保建设工程专业施工，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8.股权结构：上海洗霸科技股份有限公司独资。

　　三、注销原因

　　上海升山环保工程有限公司为公司收购的全资子公司。该子公司此前拥有环保工程专业承包一级资质。出于助力上市公司整体发展的考虑，经公司第三届董事会第三十二次会议审议同意，公司已依法将上海升山环保工程有限公司所拥有的环保工程专业承包一级资质分立至母公司，相关人员和设备同步移转至母公司。

　　上海升山环保工程有限公司自并入公司以来，暂未开展经营业务。为进一步降低公司管理成本，有效控制发展风险，公司决定依法注销该子公司。

　　四、对公司的影响分析

　　公司决定注销上海升山环保工程有限公司，是基于公司发展和行业实际情况，结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策，该子公司的注销，对公司整体事业发展和盈利水平不构成影响。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸      公告编号：2020-102

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司

　　并建设环保科技产业园的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称及内容：新设全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由其依法选聘设计规划、建筑施工等专业主体，落实公司环保科技产业园建设相关工作。

　　计划投资金额：新设全资子公司注册资本2000万元人民币，项目建造及装修投资约2.1亿元人民币（不含土地出让金）。

　　特别风险提示：子公司设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，其结果具有一定的不确定性；子公司运营过程中可能面临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核准等不确定性。假如后续项目建设内容未能顺利实施或市场行情、监管政策出现重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不利影响，继而可能影响公司整体业绩。

　　一、对外投资概述

　　2020年9月11日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》,同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

　　董事会决议情况等相关内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）。

　　本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

　　上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）新设子公司基本计划

　　1.公司名称：上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

　　2.公司类型：有限责任公司。

　　3.公司地址：上海市嘉定区马陆镇（暂定，具体以工商登记为准）。

　　4.法定代表人：王炜。

　　5.注册资本：2000万元人民币。

　　6.营业期限：二十年（暂定，具体以工商登记为准）。

　　7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；房地产开发经营（暂定，具体以工商登记为准。依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。

　　8.股东及持股比例：上海洗霸科技股份有限公司持股100%。

　　9.出资方式：货币出资。

　　新设公司其他重要事项，由其根据依法制订的公司章程作出合理安排。

　　上述子公司设立事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记或核准。

　　（二）项目建设基本计划

　　本次新设上述全资子公司，计划由其作为项目公司，依法选聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。

　　此前，经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意，公司参与竞买上海市嘉定新城F01C-01地块土地使用权并最终竞买成功。2020年5月11日，公司与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，合同项下土地面积8867平方米，成交金额12769万元。相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）、《上海洗霸科技股份有限公司关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：2020-041）。

　　经研究，公司计划利用上述土地建设公司环保科技产业园，包括建设上海洗霸办公中心、环保技术研发中心、环保技术推广培训中心和信息管理及监控中心四个部分。相关建设内容计划依托本次设立的子公司牵头，适时选聘、组织专业主体具体落实。项目建设地点为上海市嘉定新城，规划用地面积13.3亩，建筑面积约3万平方米（其中，地上建筑面积约2.8万平方米），建造及装修计划投资约2.1亿元人民币（不含土地出让金）；目前项目初步计划分三年实施，自项目建设正式开始后，每年度的投资额度分配比例为第一年25%、第二年35%、第3年40%。

　　上述关于本次项目建设的投资规模、建设周期等内容的表述，限于目前公司初步计划，最终应以相关子公司（项目公司）依法委托的专业主体论证结果及最终实施内容为准。

　　三、对外投资对公司影响

　　根据公司2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司合并资产负债表中货币资金余额超过3亿元人民币，且近年来公司主营业务保持稳定，具备实施上述项目的基础条件。公司初步考虑，在使用自有资金有序推进项目实施的同时，将适时通过银行贷款等融资方式补充资金，保证项目建设需要。此外，公司不排除在满足自用的前提下，根据相关市场实际情况，依法通过对部分物业有偿利用等方式回收项目成本。

　　公司认为，本次投资事项的顺利实施，将有助于强化公司事业对各类重要人才的吸引力，完善技术研发实力，提升信息化水平，提高服务反应能力和服务效率，从而提升公司的核心竞争力。

　　因此，本次投资事项如能顺利实施，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。

　　四、对外投资的风险说明

　　截至目前，本次投资事项尚处于深入论证和初步启动阶段，不构成对公司业绩的重大影响。

　　本次投资所涉子公司设立相关事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，其结果具有一定的不确定性；新设子公司成立后，将增加公司及相关子公司的管理费用等成本支出，相关子公司运营过程中也可能面临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核准等不确定性。

　　此外，子公司设立后，假如后续项目建设内容未能顺利实施或市场行情、监管政策出现重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不利影响，继而可能影响公司整体业绩。

　　公司将依法推进、审慎实施相关建设项目，切实控制投资风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日

　　证券代码：60320      证券简称：上海洗霸     公告编号：2020-103

　　上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月29日14点 00分

　　召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月29日

　　至2020年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已经2020年9月11日召开的公司第三届董事会第三十四次会议或第三届监事会第二十四次会议审议通过。相关董事会决议、监事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2020年9月28日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、特别提醒

　　当前新冠肺炎疫情防控形势下，欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

　　选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　请出席现场会议的股东，最晚不迟于2020年9月29日下午13:30到会议召开地点报到。

　　2、联系方式

　　联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

　　联系电话：（021）65424668

　　联系传真：（021）65446350

　　3、费用说明

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海洗霸科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”及在“投票数”意向中填写具体同意票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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