证券代码：600279         证券简称：重庆港九          公告编号：临2020－020号

　　重庆港九股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于将重庆港九股份有限公司董事会办公室、总经理办公室合并设立为办公室的议案》。

　　同意将公司现有董事会办公室、总经理办公室合并设立为办公室。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　2020年9月12日