证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2020-100

　　天津泰达股份有限公司

　　关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次（临时）会议于2020年9月11日召开，审议通过了《关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的议案》。现公告如下：

　　一、交易概述

　　公司于2020年3月25日成功发行了天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控），发行规模3.56亿元，票面利率7%。近期，公司拟启动公司债券第二期发行工作，为保证发行成功率，经与天津国康信用增进有限公司（以下简称“国康信用”）协商，由其为本期债券品种一的发行提供信用增进服务。公司向其支付信用增进服务费，增信费率为1.16%/年，并以三级子公司江苏宝华文化发展有限公司（以下简称“宝华文化”）所持有的价值2.78亿元（预评估价值）的宝华山门下项目商业街资产向其提供反担保。

　　二、交易对方介绍

　　（一）基本情况

　　1. 名称：天津国康信用增进有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3. 法定代表人：于学昕

　　4. 住所：天津市河西区嘉江道与洪泽南路交口双迎大厦2501

　　5. 注册资本：420,000万元

　　6. 统一社会信用代码：91120103MA06UP8H48

　　7. 成立日期：2019年11月5日

　　8. 经营范围：企业信用增进服务；企业管理服务；房地产信息咨询；房屋租赁；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9. 股权结构

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　　（二）关联关系

　　国康信用与公司不存在关联关系。

　　（三）国康信用不是失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　公司拟与国康信用签署《信用增进服务协议之补充协议》，主要内容如下：

　　（一）国康信用向公司提供信用增进服务，公司向国康信用支付信用增进服务费。

　　（二）信用增进服务费为：债券本金余额×（1+预期收益率）×增信费率[1.16%]×本期债券存续期。存续期以年计，为本期债券发行日至回售日或到期日。

　　（三）信用增进服务费的支付方式为：对于含一次回售选择权的债券，发行日后的五个工作日内一次性支付发行日至回售日的增信服务费。对未发生回售的部分，则于回售日后五个工作日内一次性支付至到期日的增信服务费。

　　四、交易的定价依据

　　经和相关机构咨询，目前市场平均增信费率基本在1%~2%/年，本次增信费率在上述区间内，价格公允，符合市场原则。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次追加国康增进为本期公司债的发行保证人，有助于提高公司债券的发行成功率，有利于公司未来的发展，相关定价公允，符合公司及股东利益。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2020年9月12日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2020-99

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次（临时）会议通知于2020年9月7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年9月11日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席七人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于注销二级子公司三河一德的议案

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　三河一德是一个平台公司，指导协助其全资子公司河北东都房地产开发有限公司（以下简称“河北东都”）完成了“环首都经济圈服务中心项目委托代建协议”相关项目的代理建设工作。随着相关项目建设完成，河北东都的注销，三河一德已无业务，且无对外担保，公司决定将其注销。

　　三河一德成立于2011年3月10日，注册资本2,040万元，为公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的控股子公司，其中南京新城投入1,040万元，占其注册资本的50.98%；江苏一德集团有限公司投入950万元，占其注册资本的46.57%；陈俊先生投入50万元，占其注册资本的2.45%。

　　截至清算时点2020年7月31日，三河一德的资产总额为20,354,526.02元，净资产为20,354,526.02元。预计清算结果为剩余可供股东分配金额20,354,526.02元，根据出资比例，南京新城可分得10,376,737.36元。本次注销不涉及人员安置事宜。

　　董事会认为，本次注销事宜有利于公司盘活资产，优化资源配置，对公司当期损益无重大影响，同意注销三河一德。

　　（二）关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的议案

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意天津国康信用增进有限公司（以下简称“国康增进”）为公司公开发行公司债券第二期品种一提供信用增进服务，同时公司向其支付信用增进服务费，增信费率为1.16%/年，并以三级子公司江苏宝华文化发展有限公司所持有的价值2.78亿元（预估价值）的宝华山门下项目商业街资产向其提供反担保。

　　董事会认为：本次追加国康增进为本期公司债券的发行保证人，有助于提高公司债券的发行成功率，相关定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司另行披露的《关于公开发行公司债券第二期部分产品追加增信措施的公告》（公告编号：2020-100）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2020年9月12日